Автор: Mars_DeFi Составлено: Chopper, Foresight News На ранних этапах развития криптовалют многие считали, что мошенничество — неизбежная плата за инновации, а "крах проектов" или "скамы с выходом" ограничивались небольшим числом преступников в нерегулируемых уголках интернета. Но с годами независимые журналисты-расследователи, такие как ZachXBT, постепенно раскрыли тревожную истину: криптовалютные мошенничества стали глобальными. Только между 2022 и 2025 годами ZachXBT задокументировал 118 случаев финансового мошенничества различных типов, от многомиллионных NFT-скамов до сложных кросс-чейн сетей отмывания денег. Его расследования разоблачили мошенников на разных континентах: от проектов Memecoin, поддерживаемых влиятельными лицами Кремниевой долины, до мошеннических групп в Telegram из Мумбаи и схем "памп и дамп" в Стамбуле. Закономерность, представленная данными, тревожна: ни одна страна или регион не застрахованы от мошенников. Миф о региональных мошенниках Недавно добавленная функция отображения местоположения на социальной платформе X, призванная повысить прозрачность, спровоцировала дискуссии, связанные с ксенофобией. Многие пользователи начали атаковать других на основе страны происхождения аккаунта, особенно нацеливаясь на аккаунты, связанные с Индией, Нигерией и Россией, называя всех людей в этих странах "мошенниками". Но исследование ZachXBT рассказывает совершенно другую историю. Вот краткое изложение данных исследования ZachXBT за последние три года: Из 118 подтвержденных случаев мошенничества: Примерно 41% происходит из Азии (Индия, Китай, Юго-Восточная Азия). Примерно 28% происходит из Северной Америки Примерно 15% происходит из Европы. Примерно 10% связано с Африкой. Примерно 6% остаются анонимными из-за неотслеживаемой природы миксера или приватной монеты. Географическое распределение мошенников в этих 118 отчетах также заслуживает внимания: Географическое распределение криптовалютных мошенников, идентифицированных ZachXBT Данные показывают не просто проблемный регион, а глобальный моральный дефицит. Приведенные выше данные раскрывают ключевой факт, который часто упускается из виду в онлайн-дискуссиях: несмотря на частую и несправедливую маркировку африканцев (особенно нигерийцев) как криптовалютных мошенников, реальность совершенно противоположна. Это показывает, что криптовалютные мошенничества не ограничиваются конкретным регионом, а являются глобальной проблемой, которая преодолевает границы, языки и культуры. Изучение криптовалютных мошенничеств с макроперспективы 1) Страна с самой высокой суммой денег, украденных у каждой жертвы в период с января 2025 по июнь 2025 года. Для тех, кто слепо обвиняет Нигерию или Индию, первая диаграмма достаточно шокирующая. 10 стран с самой высокой средней суммой, украденной у жертвы: ОАЭ – Примерно 78 000 US$ США – Примерно 77 000 $ Чили – Примерно 52 000 US$ Индия – Примерно 51 000 US$ Литва – Примерно 38 000 US$ Япония — Примерно 26 000 US$ Иран – Примерно 25 000 $ Израиль – Примерно 12 000 US$ Норвегия – Примерно 12 000 US$ Германия – Примерно 11 000 US$ Заметили? Нигерии даже нет в этом списке, в то время как ОАЭ, США, несколько европейских стран и несколько азиатских стран занимают видное место. Если бы эти стереотипы были верны, Нигерия или Индия должны были бы быть в верхней части этого списка, но это не так. 2) Глобальная карта жертв кошельков (2022-2025) Географическое распределение становится яснее, когда мы расширяем наш взгляд, чтобы включить общее количество жертв по всему миру. Жертвы находятся в Северной Америке, Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азии. Регионы с высоким числом жертв включают: Западную и Восточную Европу, Северную Америку, части Азии, Ближний Восток и Северную Африку. А как насчет Африки? По сравнению с Европой, Америкой и Азией, общее количество потерянных кошельков в Африке гораздо меньше. Это не мое субъективное суждение, а объективный факт, представленный на карте. 3) Регионы с самым быстрым ростом жертв криптовалютных мошенничеств (сравнение 2024-2025 год к году) Третья диаграмма показывает регионы с наиболее быстрым увеличением мошенничества, с годовым темпом роста жертв в каждом регионе следующим образом: Восточная Европа – примерно 380% Ближний Восток и Северная Африка – Примерно 300% Центральная Азия/Южная Азия и Океания – Примерно 270% Северная Америка — Примерно 230% Латинская Америка – Примерно 200% Азиатско-Тихоокеанский регион – примерно 140% Европа (в целом) – примерно 120% Африка к югу от Сахары – Примерно 100% Повторюсь, темп роста Африки занимает последнее место. Между тем: Рост числа жертв в Европе и на Ближнем Востоке и в Северной Африке является одним из самых высоких в мире. Северная Америка и Латинская Америка следуют сразу за ними. Азиатско-Тихоокеанский регион и регион, где находится Индия, находятся на среднем уровне. Африка является наименее пострадавшим регионом во всем наборе данных. Если бы Нигерия была глобальным центром мошенничества, Африка, безусловно, не была бы в нижней части этого рейтинга. Правда в том, что криптовалютные мошенничества — это не проблема Нигерии или Индии, а глобальная проблема. Данные полностью разрушают стереотипы: Страна с самой высокой суммой денег, украденных у одной жертвы, не является африканской или индийской страной. Регион с самым быстрым ростом мошенничества — не Африка или Индия. Африка имеет самый низкий годовой темп роста жертв. Так почему же нигерийцы и индийцы несправедливо называются "мошенниками"? Потому что люди часто судят на основе эмоций, а не доказательств; потому что вирусное мошенничество в одном регионе может стать коллективной меткой для 200 миллионов людей, а онлайн-предубеждения распространяются гораздо быстрее, чем правда. Согласно данным: Нигерия не входит в число стран с самыми высокими потерями. Африка увидела самый низкий рост числа жертв мошенничества. Статистика для Европы и Северной Америки еще хуже. Азиатские регионы, такие как ОАЭ и Индия, сталкиваются с кражами высокой стоимости. Если в регионе больше всего мошенников, то и жертв в этом регионе будет очень много (мошенники, как правило, действуют в знакомых им местах). Однако Африка и Индия вообще не демонстрируют такой закономерности. Если бы нигерийцы и индийцы обобщали, как другие, они могли бы легко указать пальцем на Европу, США, Южную Америку, Ближний Восток и Северную Африку. Но они этого не сделали, потому что ответственные люди понимают, что мошенники есть везде — в каждой расе, каждом регионе и каждой стране; и что жертвы мошенничества есть по всему миру; и что ни одна группа не должна быть помечена из-за действий нескольких преступников. Недавние посты @TheQuartering и других, критикующих "индийских мошенников" (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375), ярко демонстрируют, как ксенофобия эксплуатирует реальные страдания людей. Изображение целой страны или сообщества как преступников только усугубляет вред. Расследование ZachXBT также раскрыло мошенничества, совершенные американскими YouTube-блогерами, европейскими разработчиками DeFi и азиатскими маркетинговыми группами. Криптовалютные мошенничества определяются не национальностью, а скорее комбинацией неконтролируемой анонимности, жадности и регуляторного безразличия. Как мы можем стать лучше? Для созревания криптовалют им нужны не только регулирование, но и коллективный этический сдвиг. Это можно решить с помощью следующих подходов: Замените предвзятость по национальности прозрачностью: требуйте, чтобы основатели проектов проходили публичные аудиты, завершали KYC и раскрывали он-чейн информацию, а не делали произвольные суждения на основе национальности. Поддерживайте журналистские расследования: Исследователи, такие как ZachXBT, и небольшие сообщества детективов помогли предотвратить потенциальные потери миллионов долларов. Мы должны распространять их работу, а не националистический шум. Всегда будьте осторожны: Относитесь к каждому проекту как к потенциальному мошенничеству, пока не будет доказано, что он надежен. Сообщайте, не высмеивайте: Когда вы обнаруживаете подозрительный аккаунт, используйте каналы проверки или ресурсы для сообщений, вместо распространения ненависти. Заключение Криптовалюты родились из идеалов децентрализации и свободы, но в отсутствие ответственности эти идеалы были искажены в инструменты глобальной эксплуатации. В каждом регионе есть мошенники, и в каждом регионе есть жертвы. Давайте остановим "он-чейн ксенофобию".Автор: Mars_DeFi Составлено: Chopper, Foresight News На ранних этапах развития криптовалют многие считали, что мошенничество — неизбежная плата за инновации, а "крах проектов" или "скамы с выходом" ограничивались небольшим числом преступников в нерегулируемых уголках интернета. Но с годами независимые журналисты-расследователи, такие как ZachXBT, постепенно раскрыли тревожную истину: криптовалютные мошенничества стали глобальными. Только между 2022 и 2025 годами ZachXBT задокументировал 118 случаев финансового мошенничества различных типов, от многомиллионных NFT-скамов до сложных кросс-чейн сетей отмывания денег. Его расследования разоблачили мошенников на разных континентах: от проектов Memecoin, поддерживаемых влиятельными лицами Кремниевой долины, до мошеннических групп в Telegram из Мумбаи и схем "памп и дамп" в Стамбуле. Закономерность, представленная данными, тревожна: ни одна страна или регион не застрахованы от мошенников. Миф о региональных мошенниках Недавно добавленная функция отображения местоположения на социальной платформе X, призванная повысить прозрачность, спровоцировала дискуссии, связанные с ксенофобией. Многие пользователи начали атаковать других на основе страны происхождения аккаунта, особенно нацеливаясь на аккаунты, связанные с Индией, Нигерией и Россией, называя всех людей в этих странах "мошенниками". Но исследование ZachXBT рассказывает совершенно другую историю. Вот краткое изложение данных исследования ZachXBT за последние три года: Из 118 подтвержденных случаев мошенничества: Примерно 41% происходит из Азии (Индия, Китай, Юго-Восточная Азия). Примерно 28% происходит из Северной Америки Примерно 15% происходит из Европы. Примерно 10% связано с Африкой. Примерно 6% остаются анонимными из-за неотслеживаемой природы миксера или приватной монеты. Географическое распределение мошенников в этих 118 отчетах также заслуживает внимания: Географическое распределение криптовалютных мошенников, идентифицированных ZachXBT Данные показывают не просто проблемный регион, а глобальный моральный дефицит. Приведенные выше данные раскрывают ключевой факт, который часто упускается из виду в онлайн-дискуссиях: несмотря на частую и несправедливую маркировку африканцев (особенно нигерийцев) как криптовалютных мошенников, реальность совершенно противоположна. Это показывает, что криптовалютные мошенничества не ограничиваются конкретным регионом, а являются глобальной проблемой, которая преодолевает границы, языки и культуры. Изучение криптовалютных мошенничеств с макроперспективы 1) Страна с самой высокой суммой денег, украденных у каждой жертвы в период с января 2025 по июнь 2025 года. Для тех, кто слепо обвиняет Нигерию или Индию, первая диаграмма достаточно шокирующая. 10 стран с самой высокой средней суммой, украденной у жертвы: ОАЭ – Примерно 78 000 US$ США – Примерно 77 000 $ Чили – Примерно 52 000 US$ Индия – Примерно 51 000 US$ Литва – Примерно 38 000 US$ Япония — Примерно 26 000 US$ Иран – Примерно 25 000 $ Израиль – Примерно 12 000 US$ Норвегия – Примерно 12 000 US$ Германия – Примерно 11 000 US$ Заметили? Нигерии даже нет в этом списке, в то время как ОАЭ, США, несколько европейских стран и несколько азиатских стран занимают видное место. Если бы эти стереотипы были верны, Нигерия или Индия должны были бы быть в верхней части этого списка, но это не так. 2) Глобальная карта жертв кошельков (2022-2025) Географическое распределение становится яснее, когда мы расширяем наш взгляд, чтобы включить общее количество жертв по всему миру. Жертвы находятся в Северной Америке, Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азии. Регионы с высоким числом жертв включают: Западную и Восточную Европу, Северную Америку, части Азии, Ближний Восток и Северную Африку. А как насчет Африки? По сравнению с Европой, Америкой и Азией, общее количество потерянных кошельков в Африке гораздо меньше. Это не мое субъективное суждение, а объективный факт, представленный на карте. 3) Регионы с самым быстрым ростом жертв криптовалютных мошенничеств (сравнение 2024-2025 год к году) Третья диаграмма показывает регионы с наиболее быстрым увеличением мошенничества, с годовым темпом роста жертв в каждом регионе следующим образом: Восточная Европа – примерно 380% Ближний Восток и Северная Африка – Примерно 300% Центральная Азия/Южная Азия и Океания – Примерно 270% Северная Америка — Примерно 230% Латинская Америка – Примерно 200% Азиатско-Тихоокеанский регион – примерно 140% Европа (в целом) – примерно 120% Африка к югу от Сахары – Примерно 100% Повторюсь, темп роста Африки занимает последнее место. Между тем: Рост числа жертв в Европе и на Ближнем Востоке и в Северной Африке является одним из самых высоких в мире. Северная Америка и Латинская Америка следуют сразу за ними. Азиатско-Тихоокеанский регион и регион, где находится Индия, находятся на среднем уровне. Африка является наименее пострадавшим регионом во всем наборе данных. Если бы Нигерия была глобальным центром мошенничества, Африка, безусловно, не была бы в нижней части этого рейтинга. Правда в том, что криптовалютные мошенничества — это не проблема Нигерии или Индии, а глобальная проблема. Данные полностью разрушают стереотипы: Страна с самой высокой суммой денег, украденных у одной жертвы, не является африканской или индийской страной. Регион с самым быстрым ростом мошенничества — не Африка или Индия. Африка имеет самый низкий годовой темп роста жертв. Так почему же нигерийцы и индийцы несправедливо называются "мошенниками"? Потому что люди часто судят на основе эмоций, а не доказательств; потому что вирусное мошенничество в одном регионе может стать коллективной меткой для 200 миллионов людей, а онлайн-предубеждения распространяются гораздо быстрее, чем правда. Согласно данным: Нигерия не входит в число стран с самыми высокими потерями. Африка увидела самый низкий рост числа жертв мошенничества. Статистика для Европы и Северной Америки еще хуже. Азиатские регионы, такие как ОАЭ и Индия, сталкиваются с кражами высокой стоимости. Если в регионе больше всего мошенников, то и жертв в этом регионе будет очень много (мошенники, как правило, действуют в знакомых им местах). Однако Африка и Индия вообще не демонстрируют такой закономерности. Если бы нигерийцы и индийцы обобщали, как другие, они могли бы легко указать пальцем на Европу, США, Южную Америку, Ближний Восток и Северную Африку. Но они этого не сделали, потому что ответственные люди понимают, что мошенники есть везде — в каждой расе, каждом регионе и каждой стране; и что жертвы мошенничества есть по всему миру; и что ни одна группа не должна быть помечена из-за действий нескольких преступников. Недавние посты @TheQuartering и других, критикующих "индийских мошенников" (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375), ярко демонстрируют, как ксенофобия эксплуатирует реальные страдания людей. Изображение целой страны или сообщества как преступников только усугубляет вред. Расследование ZachXBT также раскрыло мошенничества, совершенные американскими YouTube-блогерами, европейскими разработчиками DeFi и азиатскими маркетинговыми группами. Криптовалютные мошенничества определяются не национальностью, а скорее комбинацией неконтролируемой анонимности, жадности и регуляторного безразличия. Как мы можем стать лучше? Для созревания криптовалют им нужны не только регулирование, но и коллективный этический сдвиг. Это можно решить с помощью следующих подходов: Замените предвзятость по национальности прозрачностью: требуйте, чтобы основатели проектов проходили публичные аудиты, завершали KYC и раскрывали он-чейн информацию, а не делали произвольные суждения на основе национальности. Поддерживайте журналистские расследования: Исследователи, такие как ZachXBT, и небольшие сообщества детективов помогли предотвратить потенциальные потери миллионов долларов. Мы должны распространять их работу, а не националистический шум. Всегда будьте осторожны: Относитесь к каждому проекту как к потенциальному мошенничеству, пока не будет доказано, что он надежен. Сообщайте, не высмеивайте: Когда вы обнаруживаете подозрительный аккаунт, используйте каналы проверки или ресурсы для сообщений, вместо распространения ненависти. Заключение Криптовалюты родились из идеалов децентрализации и свободы, но в отсутствие ответственности эти идеалы были искажены в инструменты глобальной эксплуатации. В каждом регионе есть мошенники, и в каждом регионе есть жертвы. Давайте остановим "он-чейн ксенофобию".