Беларусь создаёт реестр криптокошельков, связанных с преступностью

В Минске сообщили, что в стране появилось новое хранилище данных о криптокошельках, которые фигурируют в делах, связанных с преступным доходом. Речь идёт о перечне адресов, через которые проходили подозрительные операции.

Этот список включили в более широкую систему, которая должна помочь быстро выявлять и блокировать нелегальные цифровые активы. Подготовку запускают заранее, поскольку Беларусь ожидает очередную оценку FATF.

Беларусь отслеживает криптокошельки, которые используют преступники

В Минске проходит пленарная неделя ЕАГ. В город приехали делегации из разных стран: чиновники, силовики, сотрудники финразведок. Всего больше трёхсот участников. На фоне этих встреч Беларусь раскрыла новые детали своей работы с цифровыми активами.

Глава Комитета госконтроля Василий Герасимов заявил, что в стране уже есть список криптокошельков, которые связаны с преступными схемами. Такой реестр помогает быстрее находить подозрительные операции и отслеживать деньги.

Читайте также: Резкое падение доходности USDe запустило бегство капитала из Ethena

Беларусь ждёт проверки FATF, поэтому регуляторы усиливают контроль. Уже появились налоговые правила для криптотранзакций и дополнительные меры прозрачности.

Комитет госконтроля отвечает за бюджет, госимущество и соблюдение законов. Он проводит проверки и передаёт материалы в силовые органы.

ЕАГ объединяет девять стран региона. Среди них Беларусь, Россия, Китай, Казахстан и Узбекистан. Организация работает по стандартам FATF и считается ассоциированным членом международной структуры.

Минск обновляет правила для крипторынка

Беларусь начала заниматься крипторегулированием задолго до соседей. Ещё в 2018 году в стране заработал президентский указ, который дал зелёный свет «цифровым токенам». Вместе с документом появился и Парк высоких технологий ― место, где майнинг и торговля криптой разрешены официально. Участники ПВТ живут по собственным правилам и получают льготы, особенно компании из IT.

С тех пор власти периодически возвращаются к теме. Этой осенью Александр Лукашенко снова поднял вопрос о криптовалютах. По его словам, цифровые активы стали заметнее в расчётах, так что старые нормы уже не подходят.

Параллельно Национальный банк объявил о создании группы, которая будет заниматься нелегальным оборотом крипты. Ей поручили отслеживать сомнительные переводы и пресекать вывод украденных средств. Задача непростая, но приоритетная.

Читайте также: Индекс Coinbase пошел вверх — на рынке США меньше давления

На фоне растущих рисков в 2024 году власти решили ограничить доступ к зарубежным биржам. Гражданам и ИП запретили покупать и продавать криптовалюту на иностранных площадках — этот шаг объяснили опасениями по поводу вывода капитала.

Уже через год в Минске предложили идею для более широкого формата. В ноябре 2025 года Нацбанк выступил за то, чтобы создать единые правила для всех стран Евразийского экономического союза. В ЕАЭС входят пять государств, и хотя Россия формально стоит во главе объединения, именно Беларусь оказалась дальше всех продвинута в вопросах крипторегулирования.