Канадские криптотрейдеры в беде? Регулятор отметил 40% за возможное налоговое мошенничество

Налоговая служба Канады сообщила следователям, что примерно 40% людей, использующих криптовалютные платформы, рискуют не уплатить правильную сумму налога.

Отчеты раскрыли эту цифру как часть более широкой инициативы Налогового агентства Канады по включению криптовалютной деятельности в налоговую систему.

Это движение уже привело к аудитам, судебным приказам о предоставлении данных и возврату средств, но уголовные обвинения остаются редкостью.

Результаты аудита и цифры

Согласно данным CRA, около 15% отмеченных пользователей криптовалют вообще не подали декларации. По данным отчетов, еще примерно 30% тех, кто подал декларации, считаются высокорисковыми из-за занижения отчетности или других пробелов в соблюдении требований.

Специализированное подразделение агентства — по сообщениям, около 35 аудиторов — обработало более 230 аудиторских файлов, связанных с криптовалютной деятельностью.

Отчеты говорят, что эта работа привела к возврату налоговых платежей на общую сумму более 100 миллионов канадских $, хотя некоторые источники указывают, что возвращенная сумма ближе к 72 миллионам канадских $, в зависимости от того, какие случаи учитываются.

Dapper Labs и приказы о данных

Одно из судебных действий было направлено на пользователей платформы, управляемой Dapper Labs. CRA получило судебный приказ о поиске записей примерно 2 500 пользователей, часть из примерно 18 000 аккаунтов, которые изначально были в поле зрения агентства.

Эти приказы и другие подобные им сигнализируют о сдвиге: CRA все чаще просит судей заставить платформы передавать данные пользователей, а не полагаться только на уведомления об аудите.

Это происходит потому, что криптовалютные записи могут быть фрагментированными, трансграничными и трудно отслеживаемыми без сотрудничества платформы.

На основе отчетов и юридических комментариев, CRA выиграло гражданские взыскания, но не видело уголовных преследований в этих криптовалютных делах с 2020 года.

Этот разрыв подчеркивает практические и юридические препятствия. Дела о налоговом мошенничестве, которые становятся уголовными, требуют доказательств вне разумных сомнений, что человек умышленно уклонялся от уплаты налогов.

Многие криптовалютные дела включают запутанные истории транзакций, неясные намерения или юридические вопросы о том, как должны облагаться налогом определенные токены, и эти факторы могут замедлить или заблокировать уголовные направления.

Для инвесторов, коллекционеров и трейдеров в Канаде сигнал ясен: записи имеют значение. Отчеты отмечают, что другие канадские правоохранительные органы, включая подразделения финансовой разведки, усиливают проверки криптовалютных фирм и иностранных бирж, которые взаимодействуют с канадскими клиентами.

Платформы и пользователи, которые вели плохие записи или полагались на предполагаемую анонимность, теперь сталкиваются с более высокими шансами быть идентифицированными во время аудитов или судебных приказов.

Изображение из Unsplash, график от TradingView