Биткоин-площадка Paxful во вторник признала себя виновной по трем пунктам обвинения, заявив в суде, что помогала преступникам перемещать средства и получать прибыль от незаконной деятельности, включая проституцию, мошенничество и обход санкций.

"Уголовное обвинение" — это официальный обвинительный документ, используемый, когда обвиняемый отказывается от предъявления обвинительного заключения и соглашается признать вину. В данном случае Paxful признал нарушение Закона о путешествиях путем продвижения незаконной проституции через межгосударственную торговлю, управление нелицензированным бизнесом по переводу денег и неспособность внедрить программу противодействия отмыванию денег (AML), как того требует Закон о банковской тайне, объявило отделение Министерства юстиции Восточного округа Калифорнии в пресс-релизе в среду.

Министерство юстиции заявило, что Paxful заработал миллионы, закрывая глаза на преступления, происходящие на его платформе. С 2015 по 2019 год Paxful обработал почти 3 миллиарда долларов в сделках и собрал более 29 миллионов долларов в виде комиссий. Компания также была связана с Backpage, сайтом онлайн-объявлений, известным незаконной секс-работой. Следователи сообщили, что почти 17 миллионов долларов в биткоинах перешли от Paxful к Backpage и аналогичному сайту, при этом Paxful получил прибыль не менее 2,7 миллиона долларов.

Вместо того чтобы предотвращать злоупотребления, прокуроры заявили, что Paxful активно рекламировал отсутствие проверок личности и контроля соответствия, чтобы привлечь пользователей, стремящихся избежать обнаружения. Компания не сообщала о подозрительной активности, фальсифицировала свою политику соответствия и способствовала переводам из юрисдикций с высоким риском, включая Иран и Северную Корею.

Хотя Министерство юстиции определило, что преступное поведение Paxful заслуживало штрафа в размере 112,5 миллиона долларов, эта сумма была снижена до 4 миллионов долларов после того, как прокуроры оценили текущее финансовое состояние компании, сообщило Министерство юстиции.

"Обвиняемый привлекал свою преступную клиентуру, рекламируя отсутствие контроля за отмыванием денег и свое преднамеренное решение не идентифицировать своих клиентов", — заявил в своем заявлении исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мэтью Р. Галеотти.

Компании будет вынесен приговор в феврале 2026 года. Ее бывший Руководитель технологического отдела（CTO）, Артур Шабак, также признал себя виновным в прошлом году в связанных нарушениях AML. Дело было частью совместного расследования Министерства юстиции, отдела уголовных расследований IRS, расследований Министерства внутренней безопасности и FinCEN.