Россия задержала четырех подозреваемых по схеме обмена криптовалюты на 100 млн рублей

Российские власти в четверг задержали четырех жителей Сургута по подозрению в отмывании миллионов рублей через криптовалютные транзакции и использовании приобретенных банковских карт для финансовых преступлений в стране. 

Согласно заявлению Ирины Волк, официального представителя Министерства внутренних дел, группа обработала около 100 миллионов рублей, направляя незаконные средства через банковские счета, принадлежащие людям, которым платили за передачу своих карт. 

Эти лица были посредниками, известными на местном уровне как "дропперы", которые помогали преступникам перемещать средства без прямой связи с мошенническими транзакциями. Трое обвиняемых были взяты под стражу, а четвертому были наложены ограничения на передвижение до окончания расследования.

Банковские карты, купленные для схемы отмывания денег

Согласно расследованию, четверо подозреваемых купили несколько банковских карт у российских граждан и заплатили за доступ к их активным счетам. Волк сообщила местным новостным изданиям, что незаконно приобретенные средства направлялись на эти счета, а затем перенаправлялись группой, которая предположительно предоставляла услуги по обналичиванию и конвертации криптовалют для криминальных клиентов.

Группа снимала средства со счетов, конвертировала деньги в виртуальные активы, а затем переводила полученную цифровую валюту лицам, которых Волк назвала "кураторами". Она сказала, что подозреваемые взимали от 3% до 15% комиссии за свои услуги. 

Одна криптовалютная биржа, которая не была идентифицирована министерством, сообщила, что оборот, связанный с транзакциями группы, превысил 94 миллиона рублей. Волк не уточнила, какая биржа предоставила эту информацию или кого власти считают кураторами.

Сотрудники Министерства внутренних дел России совместно с сотрудниками безопасности заявили, что приобретенные банковские карты использовались для совершения удаленных краж в России, включая несанкционированные снятия средств и цифровое мошенничество. 

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, регулирующей незаконный оборот платежных инструментов. 

Российские власти предупреждают владельцев криптовалют о гибридных атаках

Во второй половине 2025 года российские специалисты по кибербезопасности предупреждают граждан о растущем количестве гибридных криптовалютных атак на владельцев. Местное новостное издание Business Petersburg взяло интервью у нескольких профессионалов, которые сообщили, что жертвы столкнулись как с цифровыми вторжениями, так и с физическими угрозами с целью выдачи их приватных ключей, кошельков и личной информации.

Александр Гостев, главный технологический эксперт Лаборатории Касперского, сообщил BP, что хакеры начали составлять подробные досье на держателей цифровых активов, используя информацию, просочившуюся из онлайн-платформ верификации и социальных сетей. 

Cryptopolitan сообщил в середине октября о том, что власти Грузии задержали пятерых россиян за предполагаемое ведение нелицензированного бизнеса с цифровыми активами и отмывание денег через несанкционированные финансовые каналы. 

Министерство финансов Грузии заявило, что подозреваемые управляли сервисом виртуальных активов из незарегистрированного офиса и использовали сети "курьеров" без предварительного одобрения Национального банка. Сообщается, что они проводили транзакции с виртуальными активами на сотни миллионов лари в течение нескольких месяцев, что эквивалентно примерно 37 миллионам долларов.

Во время рейдов в Тбилиси полиция изъяла 721 000 долларов наличными, а также документы и компьютерное оборудование. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы по обвинению в несанкционированной предпринимательской деятельности и отмывании незаконных доходов, с добавлением уклонения от уплаты налогов в ходе расследования.

В Бангкоке арестованы россияне, обвиняемые в создании наркосети с использованием ИИ

Полиция Бангкока задержала двух граждан России в Таиланде, которым предъявлены обвинения в управлении "призрачной" сетью распространения наркотиков, использующей искусственный интеллект, QR-код наклейки и криптовалютные платежи. 

Во вторник полиция задержала 34-летнего Ивана Волнова и 35-летнего Марка Маолопуро в роскошных отелях столицы. Первый был обнаружен в собственности в Сои Экамай 10, а Маолопуро был арестован в районе Ратчада-Суттисан.

Аресты произошли после месячного многоведомственного расследования под руководством генерал-майора полиции Тирадежа Тамсутхи, заместителя комиссара Столичного полицейского бюро, ответственного за борьбу с наркотиками, совместно с 2-м и 6-м отделами столичной полиции и Центром по борьбе с наркотиками Королевской полиции Таиланда.

Онлайн-патрульная команда Тираджа обнаружила 13 ноября пост на странице Facebook Drama-addict с наклейками QR-кодов на русском языке, рекламирующими наркотики. Сканирование QR-кода направляло пользователей в канал Telegram под названием "Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA".

Займите свое бесплатное место в эксклюзивном сообществе криптотрейдеров - ограничено до 1 000 участников.