Прокуроры Флориды изъяли криптовалюты на сумму 1,5 миллиона долларов в рамках расследования мошенничества, связанного с гражданином Китая

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмейер объявил о конфискации криптовалютных активов на сумму около 1,5 миллиона долларов, связанных с инвестиционным мошенничеством в округе Цитрус. Конфискация произошла в соответствии с Законом о лишении прав беглецов, который позволяет властям изымать активы у лиц, скрывающихся от правосудия. 

Возврат активов происходит в то время, когда законодатели Флориды предлагают новые правила для борьбы с растущим числом мошенничеств с криптовалютными банкоматами, которые обманули американцев на 240 миллионов долларов в первой половине года.

Жертва криптовалютного мошенничества во Флориде получает справедливость 

По словам Утмейера, Подразделение по борьбе с киберпреступностью Управления общегосударственного преследования произвело изъятие криптовалюты стоимостью 1,5 миллиона долларов по делу об отмывании денег против гражданина Китая.

Сообщается, что изъятые активы планируется вернуть жертве по завершении судебного процесса. 

В заявлении о конфискации Утмейер выразил гордость способностью прокуроров штата адаптироваться, что в конечном итоге помогло им восстановить справедливость. В своем заявлении он поблагодарил Подразделение по борьбе с киберпреступностью Флориды и офис шерифа округа Цитрус за их постоянную преданность делу и "за то, что они снова сделали жертву мошенника целой". - сказал Утмейер. 

Расследование началось в июле 2024 года, когда в офис шерифа округа Цитрус был подан отчет, в котором жертва, житель округа Цитрус, сообщила, что у нее обманным путем выманили 47 421 долларов США через интернет-инвестиционную схему.

В ходе последовавшего за этим расследования Ту Вэйчжи, гражданину Китая, были предъявлены обвинения в отмывании денег, крупной краже и организованной схеме мошенничества. В настоящее время Вэйчжи находится на свободе в Китае, но существуют планы арестовать его, если он когда-либо попытается въехать в США. 

В Пятый судебный округ также был подан ордер на изъятие всего криптовалютного кошелька Вэйчжи, оцениваемого примерно в 1,5 миллиона долларов, который содержал криптовалютные токены AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) и SOL (Solana).

Как уже говорилось ранее, конфискация произошла в соответствии с Законом о лишении прав беглецов, который позволяет судам действовать против активов, связанных с уголовным делом, даже если ответчик находится за пределами юрисдикции. Закон гарантирует, что подозреваемый не может использовать суды Флориды для оспаривания конфискации, если он не явится для предъявления обвинений.

"Это не первый раз, когда правоохранительные органы США конфисковали активы заочно, но примечательно то, насколько комфортно эти доктрины теперь распространяются на криптовалюту", - сказала Анджела Анг, руководитель отдела политики и стратегического партнерства для Азиатско-Тихоокеанского региона в TRM Labs.

Флорида борется с мошенничествами на основе криптовалют 

Флорида активизировала усилия по сдерживанию криптовалютных преступлений и мошенничеств в этом году. Однако, несмотря на все усилия правительства и правоохранительных органов, мошенничества все еще довольно распространены. Только в прошлом месяце округ Окалуса сообщил о потере более 1,1 миллиона долларов из-за подобных инвестиционных мошенничеств, а недавние отчеты утверждают, что законодатели Флориды начали рассматривать новые меры защиты, направленные на сдерживание растущего числа мошенничеств с криптовалютными банкоматами.

В настоящее время криптовалютные банкоматы работают практически без какого-либо надзора или регулирования, что сделало их основным инструментом для мошенников, которые, по данным правоохранительных органов, в основном нацелены на пожилых граждан. 

Данные ФБР утверждают, что американцы потеряли до 240 миллионов долларов из-за мошенничеств с криптовалютными банкоматами в первой половине этого года. 

Как работают мошенничества с криптовалютными банкоматами? Мошенники убеждают жертв снять наличные со своих банковских счетов и внести их в криптовалютные банкоматы. Однако, как только деньги вставлены в машину, они конвертируются в виртуальную валюту, которую невозможно отследить и редко удается вернуть. 

Во время слушания в Таллахасси во вторник заместитель шерифа округа Хиллсборо дал показания о том, что в прошлом году он занимался делами, в которых жертвы потеряли в общей сложности 13 миллионов долларов из-за криптовалютных схем. Несколько из этих случаев, по словам главного заместителя Джеффри Мерри из офиса шерифа округа Хиллсборо, касались пожилых людей. 

Чтобы сдержать это, официальные лица Флориды предложили BH 505, законопроект, который потребует от криптовалютных киосков отображать четкие предупреждения, объясняющие тактику, которую мошенники используют для направления жертв к машинам. 

Законопроект также установит ограничение на сумму, которую клиенты могут внести, при этом новые клиенты будут ограничены 2 000 долларов в день, а существующие клиенты будут ограничены 10 500 долларов в один день. В настоящее время никаких ограничений по транзакциям нет. 

Машины также будут вынуждены предоставлять печатные чеки с контактной информацией компании. А в определенных ситуациях, когда о краже сообщается быстро, предложение включает процесс возврата средств. Законопроект имеет двухпартийную поддержку в Палате представителей и был единогласно принят в подкомитете Палаты представителей по страхованию и банковскому делу.

Самые умные криптоэксперты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь к ним.