Ошеломляющая схема с недвижимостью на $420 000 000 раскрыта, поскольку Минюст задержал мастера банковского мошенничества

Министерство юстиции США сообщает, что 34-летний медсестра-анестезиолог и инвестор в недвижимость является организатором масштабной схемы банковского мошенничества.

Прокуратура США в Миннесоте заявляет, что Мэттью Томас Онофрио разработал и осуществил схему, создав мошенническую программу инвестирования в недвижимость. 

Онофрио заключал договоры о покупке коммерческой недвижимости, которые он передавал инвесторам по завышенным ценам.

Поскольку у этих инвесторов не было денег, необходимых для покупки предлагаемых им объектов недвижимости стоимостью в миллионы долларов, он советовал им лгать банкам и предоставлять ложную информацию, чтобы они могли получить кредиты, которые не могли себе позволить.

Когда банки-кредиторы запрашивали подтверждение источника финансирования у инвесторов, Онофрио временно переводил деньги на их банковские счета, чтобы создать видимость наличия необходимых финансовых возможностей. Он также инструктировал их сообщать банкам, что средства получены от других инвестиций или являются семейным капиталом. 

Инвесторов привлекала схема, потому что Онофрио зарекомендовал себя как специалист в сфере недвижимости через онлайн-группы профессиональных контактов и в популярном подкасте об инвестировании в недвижимость под названием Bigger Pockets.

В течение двух лет с 2020 по 2022 год Онофрио совершил 68 сделок с использованием мошеннически полученных банковских кредитов на сумму 420 564 795$.

Он получил как минимум 35 745 252$ от этой схемы до того, как был пойман, и был приговорен к трем годам заключения в федеральной тюрьме.

 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в The Daily Hodl, не являются инвестиционными рекомендациями. Инвесторы должны провести собственную проверку перед осуществлением любых высокорисковых инвестиций в Bitcoin, криптовалюту или цифровые активы. Обратите внимание, что ваши переводы и торговые операции осуществляются на ваш собственный риск, и любые убытки, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупку или продажу каких-либо криптовалют или цифровых активов, и The Daily Hodl не является инвестиционным консультантом. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в партнерском маркетинге.

Созданное изображение: Midjourney

Запись Раскрыта ошеломляющая схема недвижимости на 420 000 000$, поскольку Министерство юстиции поймало организатора банковского мошенничества впервые появилась на The Daily Hodl.