SEC назвала сторонний майнинг Bitcoin «ценной бумагой» в деле о мошенничестве на $48 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявляет, что некоторые сделки по хостингу майнинга Биктоин третьими сторонами могут приравниваться к ценным бумагам, согласно федеральному иску, связанному с предполагаемым мошенничеством на сумму 48 000 000 $ с участием майнинговой компании VBit Technologies.

В жалобе, поданной в среду в Окружной суд США округа Делавэр, Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила основателя и бывшего генерального директора VBit Дана К. Во в введении в заблуждение тысяч инвесторов.

Регуляторы утверждают, что компания продавала незарегистрированные инвестиционные контракты, связанные с операциями по хостингу майнинга Биктоин.

В центре дела находятся так называемые «Соглашения о хостинге», продвигаемые VBit с конца 2018 года по начало 2022 года. Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что контракты предлагались розничным инвесторам как способ получения пассивного дохода через майнинг Биктоин с минимальным участием.

Почему Комиссия по ценным бумагам и биржам США считает майнинговые контракты VBit ценными бумагами

Майнинг Биктоин обычно включает в себя использование специализированных компьютеров для проверки транзакций в сети Биктоин в обмен на только что созданные монеты.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что Во использовал техническую сложность процесса для продвижения модели «под ключ», в которой инвесторам сообщали, что они владеют майнинговыми установками, которые будут объединены и полностью управляться VBit.

Доходность (связанная с торговлей/инвестициями) продавалась как пропорциональная доле каждого инвестора в вычислительной мощности или хешрейте.

Согласно жалобе, почти все клиенты VBit заключили эти Соглашения о хостинге, которые продавались в многоуровневых пакетах, начиная от недорогих планов до премиальных предложений, которые предположительно включали до восьми майнинговых установок.

Инвесторов поощряли выбирать хостинговый майнинг вместо самостоятельной эксплуатации оборудования через льготные цены, более длительные сроки контрактов и обещания стабильной доходности без операционного участия.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что эти заявления были ложными. В судебных документах говорится, что VBit продала гораздо больше соглашений о хостинге, чем у нее было майнингового оборудования для их поддержки.

В 2020 году компания предположительно продала соглашения, охватывающие более 3 300 установок, в то время как эксплуатировалось менее 1 000.

В 2021 году соглашения якобы охватывали более 8 400 установок, в то время как в эксплуатации находилось только 1 643.

В результате обещанный инвесторам хешрейт не мог быть предоставлен.

Агентство также утверждает, что инвесторы никогда не владели и не контролировали конкретное майнинговое оборудование и полностью зависели от операций Во и VBit для получения прибыли.

На этом основании Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что Соглашения о хостинге соответствуют определению инвестиционных контрактов согласно тесту Хоуи Верховного суда и, следовательно, должны были быть зарегистрированы как ценные бумаги.

Инвесторы лишены доступа, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявляет, что майнинговая фирма переместила средства за границу

Согласно законодательству США, соглашение может быть признано ценной бумагой, если инвесторы вносят деньги в общее предприятие с разумным ожиданием прибыли, полученной в первую очередь благодаря усилиям других лиц.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что модель хостинга VBit удовлетворяет всем четырем элементам, помещая ее в рамки федеральных правил о ценных бумагах, регулирующих регистрацию, раскрытие информации и защиту от мошенничества.

Жалоба также обвиняет Во в фальсификации балансов счетов инвесторов через онлайн-портал, который отображал гипотетические доходы от майнинга, не связанные с фактическим производством Биктоин.

Добытые биткоины предположительно контролировались исключительно Во.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявляет, что в период с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года Во перевел приблизительно 48 500 000 $ средств инвесторов на личные счета, распределил миллионы среди членов семьи и использовал деньги инвесторов для торговли криптовалютами.

После того как Во узнал о расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам США в 2021 году, он предположительно покинул Соединенные Штаты. VBit позже объявила, что была продана организации под названием Advanced Mining Group, которую Комиссия по ценным бумагам и биржам США описывает как подставную компанию, используемую для сохранения видимости текущих операций.

К середине 2022 года инвесторы были лишены доступа к своим счетам.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США требует постоянных судебных запретов, возврата незаконных доходов, гражданских штрафов и запрета на занятие Во должности должностного лица или директора публичной компании. Запрошен суд присяжных.