Мнения руководителя отдела комплаенса Meria о блокчейне и управлении рисками

Тони Ким
14:16, 19 декабря 2025

Клеман Сантерр из Meria обсуждает роль блокчейна в доверии, управлении трансграничными рисками и влияние данных Chainalysis в недавнем интервью.

Понимание денег и доверия в блокчейне

Клеман Сантерр, главный сотрудник по соблюдению требований в Meria, недавно поделился мнением о том, как его работа изменила его восприятие денег и доверия. Согласно подробному интервью Chainalysis, Сантерр подчеркнул критическую роль прозрачности и ответственности в построении доверия как в личной, так и в профессиональной сферах. Он выделил потенциал блокчейна как основного элемента будущих валютных систем благодаря его присущим характеристикам, способствующим доверию.

Управление трансграничными рисками

Сантерр подробно описал свой подход к управлению трансграничными профилями рисков, делая акцент на стратегии, основанной на рисках. Он отметил важность понимания местных регуляторных ожиданий и интеграции комплексной оценки рисков для согласования стратегий с различными нормативными рамками. Этот подход обеспечивает эффективное управление трансграничными операциями, учитывая регуляторные, операционные и культурные риски.

Уроки из практики

Размышляя о своем опыте, Сантерр поделился ключевым уроком о необходимости тщательного понимания при принятии решений. Он отметил, что анализ блокчейн-транзакций требует экспертизы и адаптивности, учитывая быстро развивающийся ландшафт блокчейн-технологий.

Выявление рисков и тревожных сигналов

Благодаря инстинкту, развитому со временем, Сантерр теперь может распознавать мошенничество, угрожающее интересам клиентов. Он остается бдительным в отношении любого контакта с транзакциями, связанными с CSAM, и использования мгновенных обменников или миксеров, что может указывать на попытки уклониться от мер соблюдения требований. Эти практики помогают проактивно снижать риски.

Улучшение соблюдения требований с помощью данных Chainalysis

Интеграция данных Chainalysis, особенно касающихся блокчейна TON, значительно улучшила процессы соблюдения требований в Meria. Сантерр упомянул, что эти данные позволяют расширить бизнес-предложения и создать надежную систему отслеживания транзакций, адаптированную к специфическим потребностям блокчейна.

Инструменты и методы анализа блокчейна

Сантерр выделил быстрые возможности инструментов Chainalysis, рассказав о случае, когда он предотвратил мошенническую транзакцию, проанализировав адреса получателей заранее. Он также рекомендовал Chainalysis Reactor, мощный инструмент для отслеживания и расследования блокчейн-транзакций, и призвал получать сертификаты Chainalysis для улучшения процессов соблюдения требований и расследований.

Баланс между работой и отдыхом

Когда дело доходит до отключения от работы, Сантерр наслаждается простыми удовольствиями, такими как выключение телефона, наслаждение едой, просмотр фильмов, чтение или слежение за матчами Манчестер Юнайтед, несмотря на их иногда стрессовый характер.

Для получения более подробных сведений от Клемана Сантерра посетите оригинальный [блог Chainalysis](https://www.chainalysis.com/blog/following-the-money-with-chainalysis-clement-santerre-meria/).

Источник изображения: Shutterstock