Жителя Бруклина обвинили в краже $16 млн у пользователей Coinbase

• 23-летнего жителя Бруклина обвинили в краже около $16 млн у примерно 100 пользователей Coinbase.
• По версии следствия, он выдавал себя за сотрудника службы поддержки биржи и перенаправлял средства на подконтрольные кошельки.
• Coinbase и аналитики участвовали в расследовании и отслеживании похищенных активов.

Прокуратура Бруклина обвинила местного жителя Рональда Спектора по 31 пункту нарушения законов в рамках расследования фишинговой схемы. В рамках этой аферы у пользователей криптобиржи Coinbase похитили около $16 млн. 

Согласно материалам дела, схема действовала с апреля 2023 по декабрь 2024 года. Спектор, как утверждается, связывался с жертвами, представляясь сотрудником службы поддержки Coinbase, и сообщал о якобы возникшей угрозе их аккаунтам. 

После этого он убеждал пользователей перевести активы на «безопасные» кошельки, которые находились под его контролем.

Прокуратура заявляет, что после получения средств обвиняемый отмывал криптовалюту через миксеры, обменные сервисы и азартные онлайн-платформы. Среди пострадавших — пользователь из Калифорнии, потерявший более $1 млн, и жертва из Вирджинии с убытками свыше $900 000.

Спектор также известен под ником «lolimfeelingevil» и, по данным следствия, вел Telegram-канал под названием Blockchain enemies. Там подозреваемый, по словам властей, хвастался совершенными кражами. 

В одном из сообщений он признался, что проиграл около $6 млн в азартных играх.

Власти сообщили, что им удалось изъять около $105 000 наличными и примерно $400 000 в криптовалюте. В рамках расследования следователи опросили более 70 пострадавших, а общее число жертв оценивается примерно в 100 человек.

Coinbase сотрудничала с подразделением прокуратуры Бруклина по виртуальным валютам, помогая идентифицировать подозреваемого и отслеживать похищенные средства. Генеральный директор компании Брайан Армстронг заявил, что биржа намерена добиваться привлечения мошенников к ответственности.

В расследовании также участвовал блокчейн-аналитик ZachXBT, который ранее публиковал материалы по делу одной из жертв. Представитель Спектора сообщил, что его клиент не признал себя виновным и считает обвинения необоснованными.

Напомним, мы писали, что пользователь стал жертвой атаки с заменой символов в адресе (address poisoning) и потерял $50 млн в стейблкоинах USDT.