Binance сталкивается с новыми проблемами: на поверхность всплыли $1,7 млрд в отмеченных потоках после сделки на $4,3 млрд

Утечка документов показывает, что Binance позволил 1,7 млрд $ пройти через 13 подозрительных счетов — включая 144 млн $ после соглашения о признании вины с США на 4,3 млрд $ — несмотря на красные флаги финансирования терроризма и странные входы в систему.

Binance позволил сотням миллионов долларов пройти через счета, отмеченные подозрительной активностью, после урегулирования на 4,3 млрд $ с властями США в 2023 году, сообщила Financial Times в четверг.

В отчете, основанном на внутренних файлах, проверенных газетой, говорится, что счета с красными флагами продолжали торговать на платформе после того, как Binance заключил соглашение о признании вины с Министерством юстиции США в ноябре 2023 года. Утекшие данные охватывают транзакции с 2021 по 2025 год, согласно Financial Times.

Газета привела пример счета, зарегистрированного на жителя венесуэльских трущоб, который переместил около 93 млн $ через Binance за четыре года. Некоторые из этих средств происходили из сети, позже обвиненной властями США в скрытом переводе денег для Ирана и ливанской Хезболлы, говорится в отчете.

Другой счет, зарегистрированный на 25-летнюю венесуэльскую женщину, получил более 177 млн $ в криптовалюте за два года и изменил связанные банковские реквизиты 647 раз за 14 месяцев, используя почти 500 уникальных счетов в нескольких странах, согласно Financial Times.

Газета проверила данные, связанные с 13 подозрительными счетами, которые в совокупности обработали 1,7 млрд $ транзакций. Около 144 млн $ из этого объема произошло после урегулирования 2023 года, говорится в отчете.

Стефан Кассела, бывший федеральный прокурор США, сказал Financial Times, что деятельность напоминала деятельность нелицензированного бизнеса по переводу денег.

Расследование выявило примеры входов в систему, которые казались физически невозможными. Один счет, связанный с сотрудником венесуэльского банка, показал доступ из Каракаса днем, за которым последовал вход из Осаки, Япония, рано утром следующего дня, что указывает на компрометацию счета или скоординированное неправомерное использование, согласно отчету.

Несколько счетов получили средства в стейблкоине Tether из кошельков, позже замороженных израильскими властями в соответствии с антитеррористическим законодательством, сообщила Financial Times. Многие переводы были отслежены до кошельков, связанных с Тауфиком Аль-Лавом, гражданином Сирии, обвиняемым в переводе денег для Хезболлы и поддерживаемых Ираном хуситских группировок. Израиль конфисковал соответствующие счета в 2023 году, а Министерство финансов США ввело санкции против Аль-Лава в 2024 году.

Binance сообщил Financial Times, что поддерживает строгий контроль за соблюдением правил и подход нулевой терпимости к незаконной деятельности, ссылаясь на системы, предназначенные для отметки и расследования подозрительных транзакций.

Выводы появились на фоне проверки управления Binance после помилования президентом основателя Чанпэна Чжао в октябре за нарушения в борьбе с отмыванием денег. Помилование в сочетании с расширением деловых связей между семьей бывшего президента и связанными с Binance организациями усложнило усилия по надзору, согласно бывшим сотрудникам разведки, цитируемым газетой.

Большая часть деятельности, проверенной Financial Times, произошла после того, как независимые наблюдатели были назначены в 2024 году, говорится в отчете.