Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала жалобу против криптовалютных бирж в рамках мошеннической схемы на 14 миллионов $

Комиссия по ценным бумагам и биржам США под руководством прокриптовалютного председателя Пола Аткинса подала значительную жалобу против сети предполагаемых криптовалютных бирж и онлайн-инвестиционных клубов, обвиняемых в мошенничестве с жертвами на сумму 14 миллионов $. 

Жалоба на крупное криптовалютное мошенничество

Жалоба, которая была подана в Колорадо, определяет четыре организации, которые работали под видом инвестиционных клубов и в основном использовали популярное приложение социальных сетей WhatsApp для общения. 

Регулятор утверждает, что эти клубы ложно представляли себя как управляемые опытными финансовыми профессионалами, предлагая то, что они называли ценными инвестиционными рекомендациями. 

Участников поощряли инвестировать в три предполагаемые криптовалютные торговые платформы, описываемые как предоставляющие "предложения токенов безопасности", которые они обманчиво сравнивали с первичными публичными предложениями акций легитимных компаний. 

Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что те, кто вкладывал деньги в эти так называемые криптовалютные инвестиции, просто передавали свои деньги мошенникам.

"Это была тщательно продуманная мошенническая схема", - заявила Комиссия по ценным бумагам и биржам США в своей жалобе, подчеркивая, что активы инвесторов никогда не были инвестированы, как обещалось, а были присвоены с самого начала. 

Среди обвиняемых один инвестиционный клуб, AI Investment Education, был зарегистрирован в Комиссии по ценным бумагам и биржам США как инвестиционная консультационная фирма. Однако номер телефона, связанный с фирмой, в настоящее время не обслуживается, а регуляторная документация указывала на отсутствие активов под управлением. 

Другие инвестиционные клубы, упомянутые в жалобе, включают AI Wealth, Lane Wealth и Zenith Asset Tech Foundation. Обвиняемые криптовалютные торговые платформы - это Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology и Cirkor.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США детализирует многоэтапную схему

Мошенники якобы привлекали участников обещаниями инвестиционных рекомендаций, созданных искусственным интеллектом. Жертвы были убеждены пополнить счета на фальшивых торговых платформах, которые ложно заявляли о наличии правительственных лицензий. 

Чтобы расширить свою мошенническую деятельность, мошенники применяли тактику, при которой жертвы, желающие вывести свои средства, должны были заплатить комиссию заранее. Согласно жалобе, ни одна заявка на вывод средств не была выполнена.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщает, что 14 миллионов $ исчезли за границей, перенаправленные через сложную сеть банковских счетов и криптовалютных кошельков. 

Лора Д'Аллэрд, руководитель подразделения кибернетических и новых технологий Комиссии по ценным бумагам и биржам США, утверждает, что этот случай является примером распространенного типа мошеннической схемы, нацеленной на инвесторов и приводящей к "разрушительным последствиям". Д'Аллэрд подробно рассказала о механике мошенничества, заявив: 

Наша жалоба утверждает о многоэтапном мошенничестве, которое привлекло жертв через рекламу в социальных сетях, завоевало доверие в групповых чатах, где мошенники выдавали себя за финансовых профессионалов, и в конечном итоге привело жертв к инвестированию их денег в несуществующие криптоактивные торговые платформы, где они были присвоены.

Изображение из DALL-E, график из TradingView.com