SEC подала иск против фейковых криптоплатформ за мошенничество на $14 млн

• Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила семь организаций в масштабном криптомошенничестве.
• По данным регулятора, розничные инвесторы потеряли более $14 млн.
• Жертв привлекали через соцсети и мессенджеры, обещая «ИИ-советы» и гарантированную прибыль.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против трех псевдоплатформ для торговли криптоактивами — Morocoin, Berge Blockchain и Cirkor — а также четырех инвестиционных клубов: AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation и Zenith Asset Tech Foundation.

По данным регулятора, они организовали мошенническую схему, в результате которой розничные инвесторы из США потеряли как минимум $14 млн. 

Согласно документу, с января 2024 года по январь 2025 года «инвестиционные клубы» привлекали пользователей через рекламу в социальных сетях и групповые чаты в WhatsApp. Организаторы представлялись финансовыми экспертами и обещали прибыль на основе инвестиционных рекомендаций, якобы сгенерированных искусственным интеллектом.

После этого жертв убеждали открыть счета на платформах Morocoin, Berge и Cirkor. Компании ложно заявляли о наличии государственных лицензий и реальной торговой деятельности. На самом деле никакой торговли не происходило, а все операции были имитацией, говорится в сообщении.

Также в материалах дела упоминаются так называемые Security Token Offerings (STO), которые якобы выпускали легитимные компании. Однако эти эмитенты не существовали, как и сами токены.

SEC требует постоянных судебных запретов и гражданских штрафов в отношении всех ответчиков, а также возврата незаконно полученных средств с начислением процентов по Morocoin, Berge и Cirkor.

Напомним, ранее SEC озвучила требования по хранению криптовалют к брокерам-дилерам.