Китайские криминальные сети через USDT отмывают миллиард — Elliptic

Эксперты кибербезопасностной компании Elliptic выявили масштабное использование мессенджера Telegram китайскими преступными группировками для управления крипто-транзакциями и отмывания денег. Основным инструментом стал стейблкоин USDT от Tether — его выбирают за высокую ликвидность и привязку к доллару, что обеспечивает стабильность даже в нелегальных цепочках.

По данным аналитиков, обороты этих «крипто-маркетплейсов» в Telegram уже превзошли объёмы традиционного даркнета, работающего через Tor и специализированные браузеры. Так, платформа Huione Guarantee с 2021 по 2025 год провела операций на $27 млрд. Сейчас лидерство перехватили Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee, чей совокупный ежемесячный оборот достигает $2 млрд.

Через закрытые Telegram-чаты преступники не только отмывают средства, но и продают украденные данные, ИИ-генераторы дипфейков, а также предлагают даже нелегальные услуги вроде суррогатного материнства.

Несмотря на централизованную архитектуру USDT, Tether почти не блокирует транзакции, связанные с этими криминальными площадками. Эксперты призывают создать международную коалицию для противодействия таким синдикатам и подчеркивают: уровень координации должен быть сопоставим с мерами по борьбе с глобальными террористическими сетями.

Источник