Комиссия по ценным бумагам США предъявила обвинения криптофирмам в мошенничестве с розничными инвестициями на сумму более 14 000 000 $

Американские регуляторы обвиняют множество криптовалютных платформ и инвестиционных клубов в проведении мошенничества с использованием тематики ИИ, которое ввело в заблуждение розничных инвесторов и перевело миллионы за границу.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения нескольким связанным с криптовалютами организациям в крупном мошенничестве с розничными инвестициями. Регуляторы обвиняют схему в незаконном присвоении как минимум 14 миллионов $ от американских инвесторов. Дело отмечает рост рисков, связанных с продвижением криптовалют в интернете. Следовательно, власти предупреждают инвесторов быть осторожными.

SEC заявляет о скоординированном криптовалютном инвестиционном мошенничестве с тематикой ИИ

SEC предъявила обвинения трем предполагаемым криптовалютным торговым платформам и четырем инвестиционным клубам. Названные платформы включают Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd. и Cirkor Inc. Инвестиционными клубами были AI Wealth Inc, Lane Wealth Inc, AI Investment Education Foundation Limited и Zenith Asset Tech Foundation. Согласно SEC, эти организации вступили в сговор для обмана инвесторов.

Регуляторы утверждают, что схема действовала с января 2024 года по январь 2025 года. В течение этого времени мошенники рекламировали мошеннические криптовалютные возможности через интернет. Реклама в социальных сетях обещала, что они предлагают высокотехнологичные торговые методы с использованием ИИ. Эти объявления обещали отсутствие риска и постоянно высокие ставки доходности.

Связанное чтение: Crypto News: SEC Moves to Finalize Penalties Against Former FTX Executives | Live Bitcoin News

После установления первоначального контакта беседы, как сообщается, переходили в группы WhatsApp. В этих группах мошенники выдавали себя за опытных финансовых специалистов. Они размещали ложные торговые советы и предложения токенов безопасности. В результате инвесторы получали стимул немедленно внести средства.

SEC заявила, что никакой реальной торговли не происходило. Вместо этого инвесторам показывали поддельные панели с фальшивыми балансами. История торговли также была подделана, чтобы она выглядела прибыльной. Поэтому жертвы думали, что их инвестиции стабильно растут.

Проблемы возникли, когда эти инвесторы попытались вывести средства. По словам регуляторов, запросы на вывод средств привели к новым требованиям. Жертв просили оплатить фиктивные административные сборы. Их также обвиняли в предполагаемых налоговых расходах на оформление.

Несмотря на оплату этих дополнительных сборов, инвесторы так и не вернули свои деньги. SEC обвиняет, что эти сборы были сделаны для извлечения дополнительных денег. В конечном итоге выводы средств так и не были обработаны. В результате потери продолжали расти.

Средства переведены за границу, пока SEC добивается штрафов

SEC оценивает, что как минимум 14 миллионов $ были незаконно присвоены у инвесторов в США. Следователи обвиняют, что средства прошли через несколько каналов. Они включали внутренние банковские счета, а также международные банковские переводы.

Регуляторы считают, что структура помогла скрыть денежные потоки. Это было довольно сложное дело, которое затруднило возврат средств. Между тем, у жертв было мало возможностей для обращения. SEC назвала операцию инвестиционным мошенничеством с использованием доверия.

В ответ SEC добивается постоянных судебных запретов. Она также добивается гражданско-правовых денежных штрафов. Кроме того, регуляторы хотят возврата украденных средств с процентами. Эти меры направлены на компенсацию пострадавшим инвесторам.

Вместе с обвинениями SEC выпустила предупреждение для инвесторов. Предупреждение касается инвестиционных советов от неизвестных людей. Оно выявляет риски, связанные с групповыми чатами и приложениями для обмена сообщениями. Инвесторам было рекомендовано тщательно проверять учетные данные.

SEC предложила использовать их веб-сайт Investor.gov. Этот инструмент полезен для проверки статуса регистрации инвестиционных предложений. Он также предлагает советы о том, как выявить мошенничество. Официальные лица подчеркнули, что обещания гарантированной доходности по-прежнему рассматриваются как тревожный сигнал.

Дело выявляет более крупные проблемы, связанные с криптовалютным мошенничеством. Маркетинг с тематикой ИИ становится все более распространенным. Регуляторы утверждают, что мошенники используют новые технологии, чтобы придать себе авторитет. Поэтому можно ожидать продолжения правоприменительных действий.

В целом, SEC сделала защиту инвесторов своим приоритетом. Агентство заявило, что бдительность по-прежнему необходима на цифровых рынках. По мере роста использования криптовалюты усилия по надзору увеличиваются. Это дело является частью более широкой борьбы с мошенническими схемами криптовалютных инвестиций.

The post US SEC Charges Crypto Firms Over $14M Retail Investment Fraud appeared first on Live Bitcoin News.