Если коротко: влиятелю Чу Ка-файю предъявлено в общей сложности четыре обвинения по продолжающемуся делу о криптовалютном мошенничестве JPEX. Он якобы отмыл 18,78 млн гонконгских долларов через четыре счета в цифровых банках.Если коротко: влиятелю Чу Ка-файю предъявлено в общей сложности четыре обвинения по продолжающемуся делу о криптовалютном мошенничестве JPEX. Он якобы отмыл 18,78 млн гонконгских долларов через четыре счета в цифровых банках.

Мошенничество с криптовалютой JPEX усугубляется, поскольку инфлюенсер сталкивается с новыми обвинениями в отмывании денег

2026/01/03 06:13
3м. чтение
Для обратной связи или замечаний по поводу данного контента, свяжитесь с нами по адресу crypto.news@mexc.com

Краткое изложение

  • Инфлюенсер Чу Ка-фай столкнулся с четырьмя обвинениями в рамках продолжающегося дела о криптовалютном мошенничестве JPEX.
  • Он предположительно отмыл 18,78 млн гонконгских $ через четыре счета цифровых банков.

  • Дело, связанное с убытками более 206 млн $, затрагивает более 2 700 инвесторов.

  • Судебное разбирательство будет передано в Окружной суд; следующее слушание назначено на 27 марта.


Власти Гонконга предъявили дополнительные обвинения по одному из самых масштабных расследований криптовалютного мошенничества в городе. Прокуроры добавили еще три обвинения в отмывании денег против инфлюенсера Чу Ка-фая, также известного как "Мистер Чжу", связанного с рухнувшей биржей JPEX.

Измененные обвинения были объявлены во время судебного заседания в Восточном магистратском суде 2 января. Прокуроры утверждают, что в период с ноября 2020 года по август 2023 года Чу отмыл приблизительно 18,78 млн гонконгских $ через счета в ZA Bank, Mox Bank, Livi Bank и WeLab Bank.

Теперь ему предъявлено в общей сложности четыре обвинения в отмывании денег, и он остается под залогом, пока дело продвигается в вышестоящий суд.

Дело биржи JPEX передано в Окружной суд

В связи с серьезностью дела и суммой, Министерство юстиции подтвердило планы по перемещению разбирательства в Окружной суд. Магистрат Лам Цз-канг отложил дело до 27 марта, чтобы дать время для подготовки документов о юридической передаче.

Прокуроры утверждают, что Чу либо знал, либо должен был знать, что средства были получены в результате преступной деятельности. Несмотря на это, они утверждают, что он продолжал обрабатывать и переводить средства в течение почти трех лет.

Решение об эскалации дела согласуется с усилением мер против нелицензированных криптовалютных платформ, действующих без надлежащей регистрации в Гонконге.

Часть более широкого расследования мошенничества JPEX

Обвинения против Чу являются частью более широкого расследования краха криптовалютной торговой платформы JPEX. Власти считают, что платформа обманула более 2 700 инвесторов, что привело к общим убыткам более 206 млн $.

У JPEX не было лицензии на работу в Гонконге. Однако она использовала онлайн-инфлюенсеров, включая Чу и других, для продвижения своих услуг и привлечения инвесторов. Полиция произвела более 80 арестов в связи с этим делом.

Шестнадцать человек, включая публичных лиц и интернет-личностей, были официально обвинены. Интерпол также выпустил красные уведомления на трех подозреваемых, которые предположительно покинули Гонконг.

Усиление контроля против нелицензированного продвижения криптовалют

Дело JPEX побудило регуляторов Гонконга усилить контроль за продвижением криптовалют. Комиссия по ценным бумагам и биржам предупреждала общественность о платформе до ее краха, ссылаясь на преувеличенные обещания доходности и вводящие в заблуждение заявления о лицензировании.

Официальные лица заявляют, что маркетинговая стратегия платформы в значительной степени основывалась на продвижении в социальных сетях, что вызывает озабоченность по поводу ответственности инфлюенсеров. Власти продолжают мониторить связанную деятельность и расследовать других лиц, связанных с делом.

Публикация Криптовалютное мошенничество JPEX обостряется, поскольку инфлюенсер сталкивается с новыми финансовыми обвинениями впервые появилась на CoinCentral.

Возможности рынка
Логотип Freysa
Freysa Курс (FAI)
$0.002658
$0.002658$0.002658
-1.95%
USD
График цены Freysa (FAI) в реальном времени
Отказ от ответственности: Статьи, размещенные на этом веб-сайте, взяты из общедоступных источников и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не обязательно отражают точку зрения MEXC. Все права принадлежат первоисточникам. Если вы считаете, что какой-либо контент нарушает права третьих лиц, пожалуйста, обратитесь по адресу crypto.news@mexc.com для его удаления. MEXC не дает никаких гарантий в отношении точности, полноты или своевременности контента и не несет ответственности за любые действия, предпринятые на основе предоставленной информации. Контент не является финансовой, юридической или иной профессиональной консультацией и не должен рассматриваться как рекомендация или одобрение со стороны MEXC.

Вам также может быть интересно

Бог сделал это: Как вера питает баскетбольную карьеру Майка Филлипса

Бог сделал это: Как вера питает баскетбольную карьеру Майка Филлипса

«Мне нравится говорить, что я просто миссионер, играющий в баскетбол», — говорит двукратный чемпион UAAP Майк Филлипс, исповедуя свою веру через спорт
Поделиться
Rappler2026/04/04 13:00
Лучшая криптовалюта для покупки в 2026 году: Franklin Templeton делает ставку на цифровые активы, а предпродажа Pepeto достигает $9,7M

Лучшая криптовалюта для покупки в 2026 году: Franklin Templeton делает ставку на цифровые активы, а предпродажа Pepeto достигает $9,7M

Пост Лучшие криптоактивы для покупки в 2026 году: Franklin Templeton делает ставку на цифровые активы, а предпродажа Pepeto достигает $9,7M впервые появился на Coinpedia Fintech News The
Поделиться
CoinPedia2026/05/04 18:53
Прогноз цены Ethereum: ETH-киты добавили 140K ETH за четыре дня покупок

Прогноз цены Ethereum: ETH-киты добавили 140K ETH за четыре дня покупок

Ключевые выводы: прогноз цены Ethereum вернулся в фокус внимания в начале мая 2026 года после того, как крупные держатели увеличили экспозицию в течение четырёхдневной фазы накопления. Это движение
Поделиться
Themarketperiodical2026/05/04 18:26

Золотая лихорадка: 2 500$!

Золотая лихорадка: 2 500$!Золотая лихорадка: 2 500$!

Не упустите ни одного движения Alpha с первой сделки