Прокурор Манхэттена призвал ужесточить контроль над криптовалютами

Главное:

• Нью-Йоркские власти считают, что слабое регулирование крипторынка способствует отмыванию денег и мошенничеству.
• Прокурор Манхэттена предлагает ввести обязательное лицензирование и уголовную ответственность за нелегальные операции.

Прокурор Манхэттена Элвин Брэгг призвал власти Нью-Йорка ужесточить законы против криптопреступлений. По его словам, слабое регулирование позволяет преступникам безнаказанно проводить через нелицензированные платформы операции на миллиарды долларов.

Выступая в Нью-Йоркской юридической школе, Брэгг заявил, что в тени существует «криминальная криптоэкономика» объемом около $51 млрд. Эти средства, по его словам, используются для отмывания денег от торговли оружием, наркотиками, мошенничества и даже финансирования терроризма. Прокурор настаивает: нелицензированные криптооперации должны стать уголовным преступлением.

Нелицензированные криптобанкоматы под прицелом властей

Отдельно Брэгг обратил внимание на криптобанкоматы и киоски, работающие без лицензий. По его словам, такие устройства часто берут комиссию до 20% и почти не интересуются происхождением наличных. Это делает их удобным инструментом для отмывания денег.

Преступники, как отметил прокурор, сознательно выбирают такие схемы, чтобы не иметь дела с банками и другими регулируемыми структурами. При этом действующие законы нередко вынуждают следствие рассчитывать на ошибки самих злоумышленников.

Прокурор предложил ввести обязательное лицензирование и правила KYC для всех криптокомпаний в Нью-Йорке. За нарушения он предлагает установить уголовную ответственность. По его словам, любая компания, связанная с переводом или торговлей цифровыми активами, должна находиться под базовым надзором.

Если инициатива будет принята, Нью-Йорк станет 19-м штатом США, где нелицензированные криптооперации будут считаться преступлением. Сторонники меры считают, что это усилит защиту пользователей и упростит расследование дел о мошенничестве и отмывании денег.

Источник