Chainalysis запускает рабочие процессы без кода для автоматизации расследований на цепочке

Chainalysis представила новую функцию автоматизации, разработанную для упрощения задач расследования блокчейна для нетехнических пользователей. Обновление ориентировано на команды комплаенса и аналитиков, которые полагаются на структурированные рабочие процессы, но часто не имеют навыков программирования. Компания заявила, что инструмент повышает скорость, согласованность и доступность в рутинных процессах расследования.

Функция называется Workflows. Она позволяет пользователям выполнять предопределенные анализы блокчейна без написания SQL-запросов или скриптов Python. Chainalysis заявила, что инструмент стандартизирует повторяющиеся задачи и устраняет необходимость в ручных технических шагах.

По словам представителей компании, Workflows модифицирует существующие шаблоны расследований, чтобы сделать их более широко применимыми для команд. Они заявили, что цель состоит в том, чтобы помочь организациям применять одни и те же методы анализа в нескольких делах с меньшими задержками.

Chainalysis реагирует на развивающиеся тактики интернет-мошенничества

Эким Буюк, старший менеджер по продуктам в Chainalysis, заявил, что предыдущие подходы часто требовали значительной технической работы. Она отметила, что новая система фокусируется на простых исследовательских данных. Буюк сказала, что Workflows запрашивает у пользователей информацию о кошельках, участниках и времени, а не о структурах данных.

Буюк также указала на исследование, показывающее быстрые изменения в поведении мошенников. Chainalysis обнаружила, что интернет-мошенничество с использованием ИИ извлекло в 4,5 раза больше денег у жертв, чем более ранние модели. Она заявила, что тенденция отражает то, как продолжают расширяться мошеннические операции.

Одной из текущих проблем для следователей является выявление сетей интернет-мошенничества, которые действуют в крупных масштабах. Одна жертва может потерять небольшую сумму. Однако данные на уровне блокчейна могут выявить тысячи затронутых кошельков и убытки, достигающие миллиардов.

Читайте также: Южная Корея пресекает схему отмывания криптовалюты на 102 миллиона $

Инциденты 2025 года раскрывают широкую эксплуатационную активность

Недавний отчет Chainalysis оценил, что интернет-мошенничество с криптовалютой изъяло около 17 миллиардов $ у пользователей в 2025 году. Компания связала рост с мошенничеством с выдачей себя за другое лицо и крупными сетями, использующими инструменты ИИ, дипфейк-контент и организованные услуги отмывания денег.

Несколько инцидентов подчеркнули эти риски в начале года. 2 января злоумышленник похитил средства из сотен кошельков в EVM-совместимых сетях. Многие адреса потеряли менее 2 000 $ каждый. Онлайн-следователь ZachXBT описал эту деятельность как широкую эксплуатацию низкой стоимости. Следователь предположил возможную связь с предыдущим инцидентом Ledger.

Источник: Chainalysis

Случаи социальной инженерии также продолжались. ZachXBT идентифицировал подозреваемого мошенника, который выдавал себя за службу поддержки Coinbase и похитил почти 2 миллиона $ в течение 2025 года. Дело показало, как преступники по-прежнему полагаются на обман, даже когда технические методы развиваются.

PeckShield сообщила, что общие потери от взлома снизились в декабре. Потери упали примерно до 76 миллионов $, резко снизившись с 194,2 миллиона $ в ноябре. Фирма заявила, что снижение отразило меньшее количество крупномасштабных эксплойтов в течение месяца.

Читайте также: Венесуэльский информатор заключен в тюрьму, аккаунты Polymarket замолчали на фоне опасений по поводу инсайдерской торговли