16,1 миллиарда долларов в незаконной криптовалюте отслежено к китайскоязычным сетям в 2025 году

Chainalysis сообщила 27 января, что китайскоязычные сети отмывания денег обработали $16,1 млрд незаконной криптовалюты в течение 2025 года, став одним из крупнейших посредников глобальной финансовой преступности, связанной с криптовалютами. 

Результаты появились в предварительной главе предстоящего отчета компании о криптопреступности за 2026 год и показывают, что эти сети теперь обеспечивают примерно 20% известной ончейн-деятельности по отмыванию денег по всему миру.

Источник: Chainalysis

Отчет подчеркивает резкое расширение более широкой незаконной криптоэкономики, которая выросла с примерно $10 млрд в 2020 году до более чем $82 млрд в 2025 году. 

Данные Chainalysis показывают, что только китайскоязычные сети обработали в среднем $44 млн в день в прошлом году, что отражает как более глубокую криптоликвидность, так и отход от централизованных бирж, где средства с большей вероятностью могут быть заморожены.

Средства от мошенничества, взломов и обмана способствуют росту сетей

Chainalysis обнаружила, что поступления в известные китайскоязычные сети отмывания денег увеличились в тысячи раз быстрее, чем потоки на централизованные биржи, децентрализованные финансовые сети или прямые соединения между кошельками с 2020 года.

Обман, мошенничество и взломы, а также организованное мошенничество, такое как схемы свиноубойства, все больше поглощаются этими сетями.

Было в эксплуатации более 1 799 ончейн-кошельков, и эти сервисы были связаны с более чем 2025 операциями в 2025 году, что представляет собой значительный рост по сравнению с несколькими годами ранее.

Источник: Chainalysis

Другие типы сервисов росли быстрыми темпами, и менее чем за год они достигли объема $1 млрд на транзакцию. Сервисы Black U, специализирующиеся на работе с испорченными криптоактивами, достигли такого лимита всего за 236 дней, подчеркивая, насколько быстро могут расти такие системы.

Источник: Chainalysis

Том Китинг, эксперт Центра финансов и безопасности RUSI, объяснил этот рост контролем над капиталом в Китае, который привел к созданию глубоких пулов ликвидности, которые используются как перевозчиками денег, так и преступными организациями.

Крис Урбен, эксперт Nardello & Co, отметил, что криптовалюта в значительной степени заменила традиционные неформальные банковские механизмы из-за более быстрых трансграничных транзакций с минимальной обработкой вручную.

Гарантийные платформы служат центрами условного депонирования для обмена отмытыми услугами, при этом такие игроки, как Huione и Xinbi, облегчают маркетинг услуг поставщиками и помогают им завоевать доверие.

Источник: Chainalysis

Несмотря на жесткие меры против платформ, поставщики смогли переключиться на другие платформы, и Chainalysis указывает, что операции проводятся в промышленных масштабах и различными методами.

Определены шесть основных категорий сервисов отмывания криптовалют

В отчете представлены шесть основных категорий базовых сервисов, которые включают брокеров точек входа, денежных мулов, OTC-площадки, сервисы Black U, игорные платформы и сервисы обмена или смешивания криптовалют.

В совокупности они имитируют традиционные фазы отмывания денег, включая размещение, наслоение и интеграцию, только с высокой скоростью и масштабом.

Black U и связанные с азартными играми автоматизированные операции завершали транзакции на крупные суммы денег в течение минут, а ручные сети, зависящие от денежных мулов, демонстрировали более низкую и медленную вариацию. Chainalysis отметила, что большому переводу всегда отдается приоритет, независимо от типа сервиса.

Читайте также: Short Squeeze поражает топ-500 криптовалют, поскольку трейдеры закрывают медвежьи ставки