Китайца приговорили почти к 4 годам лишения свободы за отмывание $37 млн через криптовалюты

• Цзинлян Су приговорен к 46 месяцам лишения свободы и обязан выплатить штраф более $26 млн.
• Его осудили за отмывание почти $37 млн через криптовалюты.

45-летнего гражданина Китая Цзинляна Су (Jingliang Su) приговорили к 46 месяцам лишения свободы за участие в криптовалютном мошенничестве. Суд в США также обязал мужчину выплатить $26,87 млн компенсации пострадавшим. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

По данным следствия, Су был частью группировки, которая с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях и сервисах знакомств выманивала у жертв средства под видом инвестиций в криптовалюты. Они создавали фейковые сайты, имитировавшие реальные криптовалютные торговые платформы, и убеждали жертв переводить средства через такие сайты.

Мошенники вводили жертв в заблуждение, утверждая, что их инвестиции якобы растут в цене, тогда как на самом деле крали их деньги. Более $36,9 млн, похищенных у жертв, было переведено с американских банковских счетов, контролируемых соучастниками, на один счет в Deltec Bank на Багамах.

После этого средства конвертировали в стейблкоин USDT и переводили на кошельки, контролируемые в Камбодже. Оттуда сообщники переводили USDT руководителям мошеннических центров в регионе. В результате расследования удалось установить личности 174 пострадавших из США.

Еще восемь участников схемы уже признали свою вину. Двое из них были приговорены к 51 и 36 месяцам лишения свободы. 

Отметим, Су находится под стражей с декабря 2024 года, а в июне 2025 года он признал свою вину по обвинению в сговоре с целью ведения незаконного бизнеса по переводу денег.

Ранее в Chainalysis заявили, что объем отмытых средств в криптовалютах превысил $82 млрд в 2025 году.