Правительство США конфисковало активы на сумму $400 млн, связанные с криптомиксером Helix

Министерство юстиции США (DOJ) объявило о конфискации активов на сумму более $400 млн у Helix, сервиса смешивания криптовалют в даркнете.

Helix был одним из ведущих биткоин-миксеров в даркнете. Он управлялся Ларри Дином Хармоном. В период с 2014 по 2017 год через него было обработано примерно 354 468 биткоинов (стоимостью более $300 млн на тот момент), в основном для торговых площадок наркотиками в даркнете.

Расследование

Расследование, проведенное Отделом киберпреступлений Управления уголовных расследований IRS и ФБР, установило, что Хармон скрывал происхождение незаконных средств. В 2021 году Хармон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и был приговорен к 36 месяцам тюремного заключения.

Читайте также: Монета PEPE падает на фоне снижения биткоина и риска остановки работы правительства США 

Последствия для регулирования криптовалют

Дело Helix является хорошим примером трудностей регулирования криптоинструментов, ориентированных на конфиденциальность. Миксер может использоваться для достижения положительного результата, но чаще он является каналом для финансирования преступлений.

Иск DOJ против Helix демонстрирует, что единственным способом поймать преступников и конфисковать их криптоактивы является международное сотрудничество правоохранительных органов и использование соответствующих инструментов анализа блокчейна.

В целом, случай Helix можно рассматривать как веху в продолжающейся борьбе против криптомиксеров, а также как предупреждение всему рынку о том, что компании должны внедрять строгие правила борьбы с отмыванием денег.

Читайте также: Tron увеличит запасы биткоина после перевода резервов Binance на $1 млрд