Минфин США ввел санкции против британских криптобирж за обход санкций в отношении Ирана

Ключевые выводы:

• Министерство финансов США ввело санкции против Zedcex и Zedxion, что стало первым случаем, когда иранские санкции затронули криптовалютные биржи.
• Министр внутренних дел Эскандар Момени Калагари был выделен за жестокое подавление мирных протестующих.
• Финансист Бабак Мортеза Занджани предположительно использовал эти зарегистрированные в Великобритании биржи для обработки транзакций на сумму более 94 млрд $ связанных с КСИР

Министерство финансов США недавно предприняло шаг против иранского режима на этой неделе, 30 января. Управление по контролю за иностранными активами (известное как OFAC) недавно объявило о масштабных новых мерах, направленных против высокопоставленных чиновников и криптовалютных бирж, которые, как сообщается, использовались для сокрытия денег.

OFAC ввело эти иранские санкции, чтобы не допустить использования режимом цифровых активов для финансирования насилия и уклонения от международных правил.

Иранские санкции Министерства финансов США впервые нацелены на криптовалюты

На протяжении многих лет иранский режим искал способы обойти традиционные банки. Таким образом, последние события показывают, что теперь они обратились к криптовалютам. В частности, OFAC ввело санкции против двух зарегистрированных в Великобритании платформ, включая биржи Zedcex и Zedxion.

Согласно отчетам Министерства финансов, Zedcex обработал транзакции на сумму более 94 млрд $ с конца 2022 года. Кроме того, большая часть этих денег имеет связи с Корпусом стражей исламской революции, или КСИР.

Эта группа является крупным подразделением иранских вооруженных сил и часто занимается наиболее секретными и спорными проектами режима. Нацеливаясь на эти биржи, Министерство финансов США перекрывает основную линию жизни для теневой банковской системы режима.

Бабак Мортеза Занджани и отмывание денег

Одной из наиболее важных фигур в этом событии является человек по имени Бабак Мортеза Занджани. Он известный иранский инвестор с долгой историей финансовых преступлений. Кроме того, несколько лет назад он был приговорен к смертной казни в Иране за кражу миллиардов у национальной нефтяной компании.

Однако режим недавно смягчил его приговор, и чиновники считают, что они сделали это, чтобы он мог снова помочь им перемещать деньги. Занджани предположительно выступает в качестве финансового спонсора крупных проектов, поддерживающих КСИР.

Сообщается, что он использовал Zedcex и Zedxion для осуществления масштабных денежных переводов. Когда Zedxion был впервые зарегистрирован, Занджани даже был указан в качестве его директора.

Борьба с нарушениями прав человека

Министерство финансов США также нацелилось на людей, ответственных за причинение вреда иранским гражданам, и Эскандар Момени Калагари (министр внутренних дел) теперь находится в списке санкций.

Для контекста, он курирует Силы правопорядка, или LEF. В частности, LEF имеет репутацию своей роли в подавлении мирных протестов. Отчеты указывают на то, что эти силы были ответственны за тысячи смертей, а также проводили массовые аресты и насильственные исчезновения.

Под руководством Момени службы безопасности даже использовали крайнее насилие для поддержания контроля.

Другие военные лидеры также сталкиваются с новыми санкциями, включая Маджида Хадеми, который возглавляет Разведывательную организацию КСИР. Эти чиновники планировали кампании запугивания и незаконного заключения в различных провинциях.

Например, в таких местах, как Тегеран и Гилян, семьи иногда были вынуждены хоронить своих близких без похорон. В некоторых случаях силы безопасности даже требовали выкуп за тела погибших протестующих.

Почему иранские санкции меняют правила

В целом, иранские санкции могут положить начало новому подходу к тому, как мир управляет криптовалютами и политикой. В прошлом регуляторы обычно нацеливались на отдельные цифровые кошельки. Теперь они преследуют целые биржи, и это посылает очень четкое сообщение международному технологическому сообществу.

Таким образом, если биржа помогает стране, находящейся под санкциями, она потеряет возможность вести бизнес в Соединенных Штатах. Министр финансов Скотт Бессент откровенно сравнил режим с «крысами на тонущем корабле».

Он отметил, что они пытаются перевести украденные средства в банки по всему миру, и правительство США полно решимости заблокировать эти пути.