Связанный с Трампом World Liberty Financial проверяют из-за инвестиций на $500 млн из ОАЭ

Сенаторы от Демократической партии Элизабет Уоррен и Энди Ким потребовали от министра финансов США Скотта Бессента проверить историю с $500 млн, которые зашли в World Liberty Financial, криптопроект семьи Дональда Трампа.

В письме в Минфин они указали на конкретную сделку. По итогам 49% компании отошли инвестору с поддержкой из ОАЭ. И закрыли всё это всего за 96 часов до инаугурации Трампа. Сенаторы считают, что такая скорость выглядит слишком удобной для сторон, связанных с президентом.

Законодатели США требуют проверки WLFI со стороны Минфина

Уоррен и Ким настаивают, чтобы Комитет по иностранным инвестициям в США, CFIUS, оценил, не создаёт ли эта инвестиция риски для национальной безопасности.

Сенаторы также сосредоточились на происхождении средств. По имеющимся данным, инвестицию курировал шейх Тахнун бин Заид Аль Нахайян, советник по национальной безопасности ОАЭ.

В результате сделки два руководителя из его ИИ-компании G42 вошли в совет директоров World Liberty Financial, который состоит из пяти человек.

Читайте также: Рынок Web3 достиг $64 млрд, однако централизованные логины превратились в слабое место

По мнению сенаторов, такая структура фактически даёт иностранной стороне операционный контроль над компанией, напрямую связанной с действующим президентом США.

Опасения из-за связей G42 и рисков для нацбезопасности

Уоррен и Ким отдельно подчеркнули геополитические риски, связанные с компанией G42. Они напомнили, что ранее американские спецслужбы уже обращали внимание на эту фирму из-за подозрений в поставках технологий наблюдения китайским военным.

По мнению сенаторов, участие G42 создаёт прямой канал иностранного влияния на частные финансовые интересы действующего президента.

В письме также отдельно отмечены риски для конфиденциальности данных. Сенаторы предупредили, что иностранные инвесторы потенциально могут получить доступ к чувствительным финансовым метаданным.

Речь идёт об адресах криптокошельков, идентификаторах устройств и даже геолокационных данных высокопоставленных американских чиновников, если они используют эту платформу. Сенаторы считают, что при определённых условиях такие сведения могут пройти через внутреннюю инфраструктуру проекта и оказаться у иностранных спецслужб.

Читайте также: Strategy сможет покрыть $6 млрд долга даже при падении биткоина на 90%, но что будет ниже этой отметки?

До 5 марта министр финансов Скотт Бессент должен обозначить позицию Минфина. Ему предстоит решить, будет ли запущена проверка сделки, которая фактически приносит выгоду действующему президенту.

Для Уоррен эта тема не новая. Она уже поднимала вопрос о связях Трампа с ОАЭ и рисках для национальной безопасности. Тогда речь шла о возможном конфликте интересов и потенциальной коррупционной составляющей.