Пять криптобирж заменили Garantex в схемах РФ по обходу санкций

• Аналитики зафиксировали сеть платформ РФ, через которые проходят крупные криптотранзакции.
• Большинство бирж не находятся под ограничениями, несмотря на связи с подсанкционными структурами.
• После ликвидации Garantex инфраструктура обхода запретов на операции перераспределилась между другими площадками.

Аналитическая компания Elliptic опубликовала отчет, в котором указала на пять криптовалютных бирж, связанных с Россией и продолжающих способствовать обходу международных санкций. По данным исследователей, эти платформы обеспечивают финансовые каналы вне традиционного банковского контроля.

Единственной площадкой из списка, уже находящейся под санкциями, стала Bitpapa. Управление по контролю за иностранными активами США внесло ее в санкционный список в марте 2024 года. 

Elliptic отмечает, что около 9,7% исходящих криптопотоков Bitpapa направляются организациям под ограничениями, а биржа регулярно меняет адреса кошельков.

Крупнейшей несанкционированной платформой в отчете названа ABCeX. 

По оценке экспертов, она обработала не менее $11 млрд в криптоактивах из офиса в московской «Башне Федерации», где ранее располагалась Garantex. Существенные объемы средств направлялись на Garantex и Aifory Pro.

Отдельное внимание уделено Exmo, заявившей о выходе с российского рынка после 2022 года. Анализ блокчейна показал, что западная платформа и упомянутая биржа продолжают использовать идентичную инфраструктуру кастодиальных кошельков.

В этом случае объем прямых транзакций с подсанкционными организациями превысил $19,5 млн.

В отчете также фигурирует зарегистрированная в Грузии Rapira с московским офисом. Она провела более операции на $72 млн с находящейся под ограничениями Grinex. По данным Elliptic, ранее российские власти проводили обыски в офисах компании по подозрению в оттоке капитала.

Пятая платформа, Aifory Pro, предлагает услуги конвертации наличных в криптовалюту в Москве, Дубае и Турции. Компания также выпускает виртуальные карты, пополняемые USDT, что позволяет оплачивать сервисы, доступ к которым ограничен. 

Elliptic подчеркнула, что закрытие Garantex не ликвидировало инфраструктуру обхода санкций, а лишь привело к ее перераспределению между другими биржами.

Напомним, мы писали, что сооснователь Ethereum Виталик Бутерин поддержал Украину накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ.