Фейковые биржи и $1,2 млн ущерба: СБУ задержала организаторов масштабной криптоаферы

• Правоохранители Украины, Латвии и Литвы ликвидировали сеть псевдоинвестиций в криптопроекты.
• В Днепре задержали организатора и 10 участников схемы с колл-центрами.
• Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и правоохранителями стран Балтии разоблачила схему мошенничества, направленную против граждан Европейского союза. По данным следствия, злоумышленники предлагали иностранцам инвестировать средства в якобы перспективные криптопроекты.

Правоохранители задержали в Днепре организатора преступной группы и десять его сообщников. По версии следствия, за год они получили не менее $1,2 млн незаконного дохода.

Для реализации схемы фигуранты создали четыре колл-центра. Их операторы звонили гражданам ЕС и убеждали вк их вкладывать средства в «инвестиции» через электронные торговые платформы.

Потенциальным жертвам демонстрировали поддельный интерфейс криптобиржи с графиками роста активов и «прибылью». Эти данные не имели отношения к реальным торгам и полностью формировались мошенниками.

На первом этапе клиентам предлагали внести небольшой депозит, после чего показывали фиктивные «дивиденды». Это должно было убедить инвесторов продолжать переводы и увеличивать суммы вложений.

Когда размер средств достигал значительных значений, злоумышленники прекращали связь с клиентами и блокировали их контакты. Деньги переводились на криптокошельки, контролируемые участниками схемы.

Во время около 40 обысков в офисах и домах подозреваемых изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и средства на сумму около ₴21 млн в эквиваленте. Упомянутые средства, предположительно, получены преступным путем.

Задержанным сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: 

• чч. 1, 2 ст. 255 — создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней;
• чч. 4, 5 ст. 190 — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники;
•  ч. 3 ст. 209 — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное в особо крупном размере.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, следствие продолжается.

Напомним, мы писали, что НАБУ раскрыло схему отмывания более $12 млн с использованием криптовалют для экс-министра энергетики.