Binance отклоняет обвинения в обходе санкций, сообщает о снижении на 97%

Binance сообщила о сокращении своего взаимодействия с санкционными субъектами, отметив снижение на 97% с января 2024 года.

Это заявление последовало за обвинениями в нарушении санкций и утверждениями о том, что следователи были уволены за выражение опасений по поводу соблюдения нормативных требований.

Binance превосходит глобальных конкурентов

Недавние отчеты Fortune утверждали, что несколько следователей были уволены после выявления транзакций на сумму более $1 млрд, связанных с иранскими контрагентами, в основном с использованием USDT Tether на блокчейне Tron в течение 18 месяцев.

В дополнение к увольнениям следователей, отчет указывал, что за последние три месяца как минимум четыре старших сотрудника отдела по соблюдению нормативных требований были уволены или вытеснены.

Отдельно, платформа блокчейн-аналитики Elliptic отметила в январе, что кошельки, связанные с Центральным банком Ирана, накопили более $500 млн в USDT, что указывает на растущую зависимость от стейблкоинов для обхода банковских ограничений.

В ответ Binance изложила свои меры по соблюдению нормативных требований в блог-посте, описав свою программу как «лучшую в своем классе» и постоянно усиливающуюся. Данные, предоставленные биржей, показывают, что связанное с санкциями взаимодействие в процентах от общего объема торгов биржи упало с 0,284% в январе 2024 года до 0,009% к июлю 2025 года, что представляет собой снижение на 96,8%.

Прямая связь с четырьмя крупнейшими иранскими криптовалютными биржами также снизилась на 97,3% за этот период, с $4,19 млн до примерно $0,11 млн, превзойдя десять крупных глобальных бирж-конкурентов в снижении рисков. Только в 2025 году компания утверждает, что обработала более 71 000 запросов от властей и поддержала конфискации на сумму более $131 млн.

Эти события происходят в то время, как Binance продолжает работать в рамках реформ по соблюдению нормативных требований, согласованных во время урегулирования с властями США, после того как биржа признала себя виновной в нарушениях законов о борьбе с отмыванием денег и санкций, заплатив $4,3 млрд штрафов.

Binance отрицает обвинения

По словам Binance, недавние сообщения о статусе соблюдения санкций основаны на неполной и искаженно представленной информации, которая не отражает полную картину.

Компания сообщила, что два субъекта, упомянутые в отчетах, прошли структурированные внутренние проверки, которые подтвердили, что они не находились в каких-либо санкционных списках во время использования платформы и что их транзакции не вызвали предупреждений от отраслевых стандартных инструментов мониторинга.

Binance добавила, что как только была обнаружена новая информация, она активировала свои протоколы соблюдения нормативных требований и приняла соответствующие меры.

Биржа также отрицала обвинения в том, что уволила следственный персонал за работу над этими делами, уточнив, что некоторые соответствующие сотрудники покинули компанию после того, как внутренняя проверка выявила нарушения корпоративных правил защиты данных и конфиденциальности.

Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао также отклонил эти утверждения в социальных сетях, заявив,

Публикация Binance отвергает обвинения в обходе санкций, сообщает о снижении на 97% впервые появилась на CryptoPotato.