Полиция предъявила обвинения мужчине в криптовалютном мошенничестве на $5 млн, нацеленном на пожилых австралийцев

Детективы из отдела по борьбе с киберпреступностью полиции Нового Южного Уэльса (NSW) предъявили обвинения 42-летнему мужчине из Стратфилда в связи с предполагаемым мошенничеством с инвестициями в криптовалюту на сумму 5 000 000 AUD $ (примерно 3 500 000 USD $).

Власти сообщают, что схема была направлена на более чем 190 пожилых и уязвимых австралийцев. Расследование возглавляет Strike Force Resaca, созданная в ноябре 2025 года для изучения того, что полиция описывает как организованную мошенническую сеть.

Предполагаемая инвестиционная схема «Забой свиньи»

По данным полиции NSW, мошенничество следовало классической модели «забоя свиньи», при которой преступники постепенно завоевывают доверие жертв, прежде чем побуждать их инвестировать всё большие суммы денег.

По сообщениям, с жертвами связывались через платформы социальных сетей и убеждали инвестировать в возможности криптовалюты. Затем их направляли на мошеннический онлайн-портал, известный как «NEXOpayment», где они вносили средства.

Полиция утверждает, что после перевода деньги перемещались через несколько криптовалютных кошельков и международных бирж — модель, обычно связанная с методами отмывания денег, предназначенными для сокрытия происхождения средств.

Обыски, обвинения и залог

20 февраля 2026 года полиция выполнила ордера на обыск в:

• Двух жилых объектах в Стратфилде и Каммерей
• Деловом помещении в Бервуде

Во время обысков были изъяты электронные устройства и документы.

42-летнему мужчине предъявлено обвинение в неосторожном обращении с доходами от преступления. Ему был предоставлен условный залог, и он должен предстать перед местным судом Бервуда 17 марта 2026 года.

36-летний мужчина также был арестован во время операции, но позже был освобожден до завершения дальнейшего расследования.

Инвестиционное интернет-мошенничество остается категорией с наибольшими финансовыми потерями в киберпреступности

Полиция NSW предупредила, что инвестиционное интернет-мошенничество продолжает представлять собой категорию с наибольшими финансовыми потерями от киберпреступности в Австралии.

Власти призывают инвесторов:

• Проверять, что компании должным образом зарегистрированы в Австралии
• Проводить независимую проверку перед переводом средств
• Сообщать о подозрениях в мошенничестве через официальный портал ReportCyber

Дело подчеркивает постоянные риски, связанные с инвестиционными схемами, связанными с криптовалютой, особенно теми, которые нацелены на уязвимых лиц с помощью тактики социальной инженерии.

Публикация «Полиция предъявила обвинения мужчине за крипто-мошенничество на 5 000 000 $, нацеленное на пожилых австралийцев» впервые появилась на ETHNews.