Binance попала под прицел Сената из-за потенциального нарушения санкций против Ирана

• Член Комитета по внутренней безопасности начал расследование против Binance. 
• Ричард Блументал направил письмо согенеральному директору биржи Ричарду Тенгу. 
• Он потребовал прокомментировать обвинения в нарушении санкций и предоставить документацию. 
• По его словам, если данные подтвердятся, это является нарушением условий сделки, заключенной с правительством в 2023 году.

Член Комитета по внутренней безопасности Сената США Ричард Блументал начал расследование в адрес криптобиржи Binance после заявлений прессы о нарушении санкций против Ирана. Политик направил соответствующее письмо согенеральному директору Binance Ричарду Тенгу. 

Ранее мы подробно освещали эту тему. Отметим, The Wall Street Journal, The New York Times и Fortune заявили, что Binance обработала сделок с криптоактивами на $1,7 млрд для контрагентов в Иране. Часть средств была связана с кошельками, которые якобы контролируются Корпусом стражей исламской революции. 

В своем письме сенатор апеллирует к этим данным. Он также потребовал от Тенга и Binance предоставить всю необходимую документацию по этому вопросу. 

Он также указал на признаки связи биржи с проектом World Liberty Financial, который ассоциируется с семьей президента США Дональда Трампа. По его словам, таким образом Binance получила инструменты влияния на Белый дом. 

Блументал имеет в виду дело против Binance, инициированное Комиссией по ценным бумагам и биржам и Комиссией по торговле товарными фьючерсами. 

Компания пошла на сделку и согласилась выплатить $4,3 млрд, а также ввести дополнительные меры комплаенса, включая федеральный надзор. 

В сентябре 2025 года появилась информация о том, что биржа может досрочно избавиться от проверяющего. 

В Binance заявили, что «обнаружили и сообщили о подозрительной активности, и это свидетельствует о том, что средства контроля работают». Тенг также заявил, что компания направила письмо The WSJ с требованием внести правки и опубликовать опровержение.

До этого в Тенг и Binance упоминали, что нарушений не было, а сокращения членов команды по комплаенсу, о котором говорится в статьях упомянутых изданий, произошли по другим причинам.