Binance отрицает заявления американского сенатора об иранских аккаунтах

• Binance отрицает обвинения в иранских транзакциях и защищает строгую систему соблюдения санкций.
• Биржа удалила Hexa Whale и Blessed Trust после расследований отмеченных кошельков.
• Доля незаконных кошельков на Binance резко упала с 0,284% до 0,009% к 2025 году.

Binance отклонил недавние заявления сенатора США Ричарда Блюменталя относительно предполагаемой деятельности, связанной с Ираном, на своей платформе. Криптовалютная биржа выпустила подробный ответ Постоянному подкомитету Сената по расследованиям 6 марта 2026 года. Компания утверждала, что недавнее освещение в СМИ и запрос сенатора основывались на неточной информации. 

Binance также подчеркнул, что обеспечивает соблюдение строгих политик, направленных на предотвращение нарушений санкций и незаконной финансовой деятельности. Следовательно, биржа утверждает, что её системы и следственная работа не выявили прямых транзакций между счетами Binance и субъектами, находящимися в Иране.

Усиление соблюдения требований и мониторинга

Binance подчеркнул растущие инвестиции в операции по соблюдению требований на своей глобальной платформе. Компания в настоящее время нанимает более 1 500 профессионалов, специализирующихся на предотвращении финансовых преступлений и нормативном надзоре. Эти команды специализируются на обеспечении соблюдения санкций, контроле за отмыванием денег и расследованиях финансирования терроризма.

Кроме того, Binance использует более двадцати инструментов мониторинга и дью-дилидженс в своих системах. Эти инструменты отслеживают подозрительные транзакции и выявляют рискованную активность кошельков в сетях блокчейна. Биржа также анализирует поведенческие модели для обнаружения нерегулярного торгового поведения и финансовых потоков.

Более того, Binance тесно сотрудничает с международными правоохранительными органами для борьбы с незаконной криптовалютной деятельностью. Только в 2025 году компания обработала более 71 000 запросов от следователей по всему миру. Власти также конфисковали более 752 миллионов $ цифровых активов при содействии Binance за последние три года.

Примечательно, что данные блокчейн-аналитики указывают на резкое снижение подозрительной активности с участием платформы. Доля кошельков, связанных с незаконной деятельностью, резко упала в период с начала 2024 года до середины 2025 года. Binance сообщил о снижении с 0,284 процента от объема биржи до всего лишь 0,009 процента.

Расследования в отношении двух отмеченных субъектов

Запрос Сената был в значительной степени сосредоточен на двух торговых субъектах, известных как Hexa Whale и Blessed Trust. Правоохранительные органы первоначально связались с Binance в 2025 году относительно потенциальных связей между определенными кошельками и подозреваемым финансированием терроризма.

Следовательно, следователи Binance начали внутренние проверки, чтобы определить, взаимодействовали ли пользователи платформы с этими адресами. Биржа поделилась подробными записями транзакций и информацией о проверке личности со следователями.

Binance позже удалил Hexa Whale со своей платформы в августе 2025 года после завершения внутреннего расследования. Кроме того, следователи продолжали проверять связанные финансовые потоки по связанным кошелькам.

Отдельное расследование позже выявило транзакции с участием Blessed Trust. Binance провел еще одну обширную проверку источников средств и продолжил сотрудничество с властями. Компания в конечном итоге удалила Blessed Trust с платформы в январе 2026 года.

Рассмотрение заявлений об иранских пользователях

Binance также отклонил обвинения в том, что тысячи счетов, связанных с Ираном, работали на бирже. Компания заявила, что её команды по соблюдению требований никогда не приходили к такому выводу.

Более того, Binance требует полную проверку личности для всех пользователей на своей платформе. Компания также блокирует пользователей, находящихся в юрисдикциях, подпадающих под санкции, включая Иран.

Однако Binance признал, что некоторые лица могут пытаться обойти ограничения через виртуальные частные сети. Следовательно, биржа продолжает усиливать системы геолокационного мониторинга и обнаружения.

Связанное: Binance Flags 9 Tokens With Monitoring Tag Over Compliance Risks