Федеральный судья отклонил иск о финансировании терроризма против Binance и его основателя

Окружной судья США Жаннетт Варгас на Манхэттене отклонила гражданский иск, поданный 535 истцами против Binance и основателя Чанпэна Чжао, постановив, что истцам не удалось установить достаточную правовую связь между биржей и террористическими атаками.

Что на самом деле постановил судья

Согласно Reuters, в иске утверждалось, что Binance способствовала проведению транзакций на сотни миллионов долларов с участием ХАМАС, Хезболлы, ИГИЛ и Аль-Каиды и стремилась привлечь биржу к ответственности за 64 террористические атаки, произошедшие с 2017 по 2024 год. Истцами были жертвы и родственники жертв этих атак.

Судья Варгас отклонила дело на конкретном правовом основании. Истцы не смогли убедительно продемонстрировать, что Binance и Чжао виновно ассоциировали себя с атаками. Это различие имеет значение в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом, который требует большего, чем общая осведомленность о потенциальном злоупотреблении. Судья признала, что Binance могла иметь широкую осведомленность о существовании связанных с террористами счетов на платформе. Она установила, что одной осведомленности недостаточно для достижения порога ответственности.

Ее характеристика отношений была точной. Единственной связью между Binance и террористическими группами было то, что эти группы или их аффилированные лица держали счета на бирже на расстоянии вытянутой руки. Это совершенно иной правовой стандарт, чем активное содействие или сознательная поддержка.

Сама жалоба подверглась критике

Помимо существенного постановления, судья Варгас выразила несогласие с построением жалобы. Она охарактеризовала подачу документа на 891 странице с 3 189 параграфами как абсолютно ненужную, установив, что его масштаб не привел к соответствию требуемым правовым стандартам. Длина не является заменой конкретных фактических утверждений, которые требует Закон о борьбе с терроризмом.

Истцам было предоставлено 60 дней для подачи исправленной жалобы, устраняющей выявленные недостатки. Дело отклонено, но не закрыто окончательно.

Ответ CZ

Чанпэн Чжао отреагировал на отклонение в X, заявив, что истина всегда приходит со временем и что централизованные биржи не имеют структурной мотивации для поддержки финансирования терроризма. Комментарий был кратким и не касался конкретных деталей постановления.

Отклонение является значительной процедурной победой для Binance. Оно не решает более широкое регуляторное и правовое расследование, с которым столкнулась биржа, включая признание CZ вины в 2023 году в нарушениях Закона о банковской тайне, за что он отбыл отдельное наказание. Эти вопросы отличаются от данного гражданского иска.

У истцов есть 60 дней, чтобы решить, может ли исправленная подача преодолеть правовые недостатки, выявленные судом. Материализуется ли эта исправленная жалоба, определит, будет ли это дело продолжено.

Публикация «Федеральный судья отклонил иск о финансировании терроризма против Binance и ее основателя» впервые появилась на ETHNews.