Вторая по величине криптовалютная биржа Южной Кореи сталкивается с приостановкой на срок до 6 месяцев! Вот подробности

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb может столкнуться с серьезными санкциями со стороны финансовых органов.

Согласно информации, опубликованной местной телекомпанией Korean Broadcasting System (KBS), биржа может получить частичную приостановку деятельности на срок до шести месяцев и крупный штраф за нарушение обязательств по борьбе с отмыванием денег. Также сообщается, что рассматривается возможность принятия дисциплинарных мер в отношении высшего руководства компании.

Согласно отчету, финансовые регуляторы назвали недостатки в процессах подтверждения личности клиентов основной причиной наказания. Расследование было сосредоточено на недостаточном внедрении процедур подтверждения личности (KYC), которые обязывают криптовалютные биржи идентифицировать своих пользователей.

Также утверждается, что власти ранее предупреждали Bithumb о потенциальном штрафе в десятки миллиардов южнокорейских вон за эти нарушения.

Планируемые санкции включают частичную приостановку деятельности на шесть месяцев. Однако отмечается, что это наказание не полностью остановит все транзакции биржи. В этом контексте некоторые услуги, такие как вывод пользователями своих криптовалютных активов на внешние кошельки, могут быть временно ограничены.

Bithumb в заявлении по этому вопросу сообщил, что планирует подробно разъяснить свою позицию по мере продолжения процесса. Компания заявила, что представит свою защиту на последующих встречах с регулирующими органами и предпримет необходимые шаги в зависимости от результата процесса.

В Южной Корее криптовалютный рынок в последние годы находится под строгим регулятивным контролем. Власти особенно внимательно следят за процессами соблюдения требований биржами для снижения риска отмывания денег. В этом контексте санкции против Bithumb рассматриваются как признак того, что регулятивное давление на криптовалютный сектор в стране продолжает усиливаться.

*Это не инвестиционный совет.

Продолжить чтение: Вторая по величине криптовалютная биржа Южной Кореи столкнулась с приостановкой деятельности на срок до 6 месяцев! Вот подробности