В Индии задержали фигуранта дела о криптомошенничестве на $800 млн

• Центральное бюро расследований Индии задержало сооснователя Darwin Labs Аюша Варшни по делу GainBitcoin.
• Следствие считает, что компания участвовала в создании инфраструктуры криптовалютной схемы Понци.
• Подозреваемого задержали в аэропорту Мумбаи при попытке покинуть страну.

Центральное бюро расследований Индии (CBI) задержало Аюша Варшни (Ayush Varshney) — сооснователя и технического директора Darwin Labs Private Limited — по делу о криптовалютном мошенничестве GainBitcoin на $800 млн.

Расследование касается предполагаемой финансовой пирамиды GainBitcoin, связанной с компанией Variabletech Pte. По версии следствия, инвесторов убеждали вкладывать средства в криптовалютную схему, обещая высокую прибыль. Привлеченные средства, вероятно, были присвоены организаторами.

Расследование выявило, что компания Darwin Labs Private Limited и ее сооснователи — Аюш Варшни, Сахил Баглу и Никундж Джайн (основатель Vaomi AI) — участвовали в создании и внедрении криптотокена MCAP и соответствующего ERC-20 смартконтракта. 

По информации CBI, Варшни скрывался от следствия. В связи с этим правоохранители выдали циркуляр о розыске.

9 марта 2026 года его задержали сотрудники иммиграционной службы в аэропорту Мумбаи при попытке покинуть Индию. После этого подозреваемого передали CBI, а 10 марта ведомство официально арестовало его в соответствии с действующим законодательством.

В заявлении CBI подчеркнули, что расследование продолжается. Правоохранители намерены установить все обстоятельства дела и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, в феврале 2025 года власти Индии провели более 60 обысков по делу GainBitcoin.

Сообщение В Индии задержали фигуранта дела о криптомошенничестве на $800 млн появились сначала на INCRYPTED.