Парагвай ужесточает надзор за криптовалютами и вводит обязательную детальную отчетность по транзакциям Bitcoin

Bitcoin Magazine

Парагвай принимает более строгий надзор за криптовалютами, вводит обязательную детальную отчетность по транзакциям с Биткоином

Национальное управление налоговых доходов Парагвая (DNIT) издало Общую резолюцию № 47/26, вводящую всесторонние требования к отчетности по активности с биткоином и криптовалютами. 

Правило нацелено на Биткоин (BTC) и другие цифровые активы. Оно требует, чтобы резиденты и организации раскрывали практически все транзакции, превышающие 5 000 $ в год.

Резолюция требует от платформ и администраторов предоставления подробных данных, включая адреса кошельков, сети блокчейна и хеши транзакций. Обязанные стороны также должны сообщать дату и время каждой транзакции, сумму и стоимость в долларах США, уплаченные комиссии и информацию о контрагентах, согласно местной отчетности.  

Мера охватывает покупку, продажу, торговлю между криптовалютами, майнинг, стейкинг, доходное фермерство, аирдропы, доход от кредитования, платежи и переводы между личными кошельками.

Чиновники описывают эту инициативу как шаг к интеграции криптовалют в национальную налоговую систему. 

«Надлежащая идентификация и мониторинг укрепят надзор и соблюдение требований», — заявило DNIT. Регулирование не создает новых налогов, но повышает прозрачность для налоговых органов.

Резолюция соответствует рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). С 2019 года FATF призывает страны применять строгие требования к отчетности по виртуальным активам для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. 

Парагвай, как член GAFILAT, включил эти рекомендации для улучшения борьбы с отмыванием денег и снижения международного контроля.

Регулирование прибывает в период более широкого правового и финансового перехода. Закон № 7572/2025 о рынке ценных бумаг и продуктов формализует надзор за токенизированными активами, в то время как Управление по ценным бумагам (SIV) регулирует токены, представляющие имущественные или кредитные права. 

Полномочия DNIT, напротив, охватывают все транзакции с криптовалютами, включая децентрализованные цифровые активы, используемые в качестве средства обмена.

Парагвай стремится профессионализировать свой рынок капитала. За последнее десятилетие доля рынка в национальном ВВП выросла с 1% до 15%. 

Меняющийся криптонадзор Парагвая

Правительство также планирует майнить Биткоин, используя конфискованное оборудование, и разрабатывать проекты токенизации в агробизнесе и недвижимости. Чиновники надеются привлечь иностранные инвестиции, снизить посреднические расходы и обеспечить обязательные аудиты смарт-контрактов. 

Планируется отделение функций хранения от операций фондовой биржи в Парагвайском депозитарии ценных бумаг (Cavapy) для укрепления прозрачности.

Региональные тенденции подкрепляют направление Парагвая. Бразилия ввела аналогичные правила отчетности в 2023 году, а Аргентина предложила сопоставимое законодательство. 

Многосторонние агентства, включая Международный валютный фонд и Межамериканский банк развития, оказали техническую поддержку для интеграции анализа блокчейна и налогообложения в фискальные системы.

Реакция рынка была сдержанной. Биржи, работающие в Парагвае, начали обновлять политики для соблюдения новой резолюции. 

Резолюция DNIT представляет собой первый этап всестороннего надзора за криптовалютами в Парагвае. Реализация будет продолжаться до 2026 года, а последующие этапы будут касаться налогообложения и проверки соблюдения требований, согласно отчетам. 

Эта публикация «Парагвай принимает более строгий надзор за криптовалютами, вводит обязательную детальную отчетность по транзакциям с Биткоином» впервые появилась на Bitcoin Magazine и написана Мика Циммерман.