Bithumb оштрафован на ₩36,8 млрд, грозит 6-месячный запрет на деятельность

Ключевые моменты:

• Bithumb оштрафован на 24,6 млн $ после того, как власти обнаружили 6,65 млн нарушений AML и KYC.
• Шестимесячная приостановка затрагивает новые аккаунты, в то время как существующие пользователи продолжают торговлю без ограничений на платформе.
• Нарушения были обнаружены во время проверок крупнейших криптовалютных бирж в Южной Корее в период с 2024 по 2025 год.

Южнокорейские регуляторы приняли меры принуждения против криптовалютной биржи Bithumb, наложив многомиллиардный штраф в вонах и ограничив часть её деятельности. Решение последовало за расследованием, которое выявило миллионы нарушений, связанных с контролем за отмыванием денег и правилами верификации клиентов.

Подразделение финансовой разведки (FIU), которое работает под эгидой Комиссии по финансовым услугам, объявило о мерах после проверки процедур соблюдения требований на бирже. Санкции включают крупный финансовый штраф и временное ограничение услуг для новых пользователей.

FIU налагает штраф в размере 36,8 млрд ₩ на Bithumb

Подразделение финансовой разведки оштрафовало Bithumb на 36,8 млрд вон, что составляет примерно 24,6 млн $, согласно местным сообщениям. Власти заявили, что биржа не выполнила несколько требований в рамках южнокорейской системы борьбы с отмыванием денег и правил отчётности по финансовым операциям.

Bithumb Exchange News | Source: BSCN (X)

Следователи зафиксировали около 6,65 млн нарушений, связанных с процедурами соблюдения требований. Около 3,55 млн случаев касались отсутствующей или неполной верификации личности пользователей. Финансовые платформы в Южной Корее должны подтверждать личность клиентов перед разрешением торговой деятельности — правило, направленное на предотвращение незаконной финансовой деятельности.

Регуляторы также выявили около 3,04 млн случаев, в которых были разрешены транзакции, которые должны были быть ограничены. Кроме того, FIU сообщило о 45 772 транзакциях, связанных с 18 зарубежными биржами, которые не были зарегистрированы в южнокорейских органах власти.

Штраф является крупнейшим штрафом, наложенным на криптовалютную биржу в стране. Он превышает санкцию в размере 35,2 млрд вон, выданную Upbit в 2025 году после того, как регуляторы обнаружили аналогичные нарушения в соблюдении требований.

Шестимесячное ограничение на услуги для новых пользователей

Наряду с финансовым штрафом, FIU распорядилось о шестимесячной частичной приостановке, затрагивающей услуги биржи Bithumb для вновь зарегистрированных пользователей. Мера фокусируется на активности аккаунтов, связанной с новыми клиентами, присоединяющимися к платформе.

В период приостановки новые аккаунты не смогут использовать определённые услуги, включая депозиты и снятие средств. Текущие пользователи продолжат торговать и перемещать средства на бирже как обычно.

Власти также наложили дисциплинарные меры на сотрудников компании. Генеральный директор этой криптовалютной биржи получил предупреждение от регуляторов. Ответственный за отчётность сотрудник на криптовалютной бирже был отстранён от обязанностей на 6 месяцев в рамках мер принуждения.

FIU заявило, что штраф будет окончательно утверждён после того, как Bithumb будет предоставлено время для ответа. Криптовалютной бирже разрешено не менее десяти дней для представления своей позиции до того, как регуляторы подтвердят окончательное решение.

Нарушения, обнаруженные во время проверок отрасли

Нарушения были обнаружены во время инспекций на местах, проведённых в период с 2024 по 2025 год. Регуляторы проверили системы соблюдения требований пяти крупнейших криптовалютных бирж, работающих в Южной Корее.

Проверка охватила Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax. Власти проверяли, правильно ли эти платформы проверяют личность клиентов и отслеживают транзакции в соответствии с Законом об отчётности и использовании информации о специфических финансовых транзакциях.

Более ранние меры принуждения также были направлены на другие биржи. В 2025 году оператор Upbit, компания Dunamu, получила штраф в размере 35,2 млрд вон и трёхмесячную частичную приостановку после того, как пробелы в соблюдении требований были обнаружены во время той же регуляторной проверки.

Korbit также столкнулся со штрафами, включая штраф в размере 2,73 млрд вон и институциональные предупреждения. Эти действия являются частью постоянного надзора за торговыми платформами цифровых активов страны.

Bithumb была основана в 2014 году. Она остаётся одной из крупнейших криптовалютных бирж в Южной Корее по объёму торгов, согласно рыночным данным от CoinGecko.

Операционная ошибка Bithumb во время промоакции Bitcoin

Биржа недавно привлекла внимание после ошибки во время рекламной кампании на своей платформе. Мероприятие, известное как "Random Box", было предназначено для распределения небольших вознаграждений участвующим пользователям.

Победители должны были получить от 20 000 до 50 000 корейских вон. Сообщения местных СМИ гласили, что единица вознаграждения была ошибочно введена как Bitcoin, а не корейская вона, в процессе распределения.

В результате несколько пользователей, как сообщается, получили по меньшей мере по 2 000 BTC каждый. Исходя из цен на Bitcoin в то время, стоимость каждого платежа оценивалась примерно в 196 млрд вон.

Скриншоты, распространённые в интернете, позволили предположить, что ошибка ненадолго повлияла на торговые цены на платформе. В то время Bitcoin упал более чем на 10 процентов ниже более широких рыночных уровней. Bithumb позже заявила, что инцидент не привёл к финансовым потерям для клиентов.

Подразделение финансовой разведки заявило, что биржи, работающие в стране, должны соответствовать строгим стандартам верификации личности и мониторинга транзакций. На момент публикации Bitcoin торговался около 73 800 $ на мировых рынках. Он вырос более чем на 3% за последние 24 часа (по данным CoinGecko).

Публикация Bithumb оштрафован на 36,8 млрд ₩, столкнулся с 6-месячным запретом на ведение бизнеса впервые появилась на The Coin Republic.