Великобритания закрыла криптовалютную биржу Zedxion, связанную с КСИР Ирана

Коротко

• Великобритания закрывает Zedxion за обработку криптовалютных транзакций на сумму более 1 миллиарда $ связанных с КСИР.
• Фальшивые директора и стоковые фотографии раскрыли сомнительную корпоративную структуру Zedxion.
• К 2024 году сделки, связанные с КСИР, выросли до 87% от общего объема платформы Zedxion.
• Санкции Министерства финансов США нацелены на Zedxion и родственную платформу Zedcex.
• Дело подчеркивает пробелы в глобальном соблюдении криптовалютных правил и риски уклонения от санкций.

Британские власти приняли решение о ликвидации Zedxion, криптовалютной биржи, обвиняемой в обработке средств для Корпуса стражей исламской революции Ирана. Companies House сослалась на вводящую в заблуждение информацию в учредительных документах компании. Закрытие Zedxion произошло после того, как расследования выявили потенциальные связи с санкционированными иранскими структурами.

Биржа работала под названием Zedxion Exchange Ltd, зарегистрированная в мае 2021 года. В первоначальных записях директором и лицом, обладающим значительным контролем, был указан Бабак Мортеза. Власти позже обнаружили, что данные Мортезы совпадают с данными санкционированного иранского бизнесмена Бабака Занджани.

Сообщается, что Zedxion использовала вымышленные личности для работы, при этом Элизабет Ньюман была назначена директором после увольнения Мортезы. Следователи обнаружили, что Ньюман представлена стоковыми изображениями в рекламных материалах. Это открытие вызвало дополнительные опасения относительно корпоративной прозрачности и легитимности Zedxion.

Расследование выявило большой объем транзакций, связанных с КСИР

Анализ TRM Labs показал, что Zedxion и её родственная платформа Zedcex обработали около 1 миллиарда $ транзакций, связанных с КСИР. Первоначально эти транзакции составляли 56 процентов от общего объема платформы. К 2024 году доля увеличилась до 87%, достигнув более 619 миллионов $.

Данные указывают на то, что Zedxion служила основным каналом для средств, связанных с иранским государством. Большой объем транзакций предполагает намеренное структурирование для избежания проверки санкций. Регуляторы подчеркивают операционный дизайн биржи как потенциальный механизм уклонения.

Zedxion и Zedcex поддерживали активность в международных криптовалютных сетях. Расследования показывают, что обе платформы способствовали иранским финансовым потокам, несмотря на глобальные санкции. Эти действия вызвали регуляторную проверку со стороны нескольких органов, включая Министерство финансов США.

Санкции и глобальные регуляторные действия

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США назначило Zedxion и Zedcex за содействие уклонению Ирана от санкций. Занджани, связанный с платформами, ранее отмывал миллиарды доходов от нефти для иранских государственных структур. Его предыдущее осуждение за растрату и последующая замена приговора подчеркивают риски содействия санкционированным сетям.

Ликвидация Zedxion согласуется с более широкими тенденциями правоприменения, нацеленными на криптовалютные каналы для незаконного государственного финансирования. Во всем мире власти контролируют биржи, чтобы предотвратить перемещение средств санкционированными структурами. Регуляторы США одновременно расследуют Binance на предмет потенциально аналогичных нарушений на сумму более 1 миллиарда $.

Операции Zedxion иллюстрируют уязвимости в соблюдении криптовалютных правил и регуляторном надзоре. Власти стремятся закрыть лазейки, используемые для незаконных финансовых переводов. Дело подтверждает важность проверки личности и мониторинга шаблонов транзакций в цифровых финансах.

Статья «Великобритания закрывает криптовалютную биржу Zedxion, связанную с КСИР Ирана» впервые появилась на CoinCentral.