Блокчейн-следователь ZachXBT сообщил сегодня, что российский ОТС-брокер Александр Хинкис предположительно отмыл более 4,7 миллиона $ в криптовалюте. Активность, как сообщается, происходила между июлем 2025 года и мартом 2026 года через один обменный счет. Согласно выводам, три подозрительных платежа-выкупа на общую сумму 796 BTC совершались через сети Биткоин, Avalanche и Tron.
Криптовалютные потоки, связанные с Биткоин, Avalanche и Tron
Согласно ZachXBT в ветке X, следователи сначала связались с Хинкисом через Telegram, выдавая себя за клиента. Хинкис предположительно предоставил адрес депозита на бирже, который стал ключом к отслеживанию криптовалютных потоков. Этот адрес, начинающийся с 0xa756, связал множественные переводы, привязанные к подозрительным доходам от программ-вымогателей.
Следователь заявил, что криптовалютные средства перемещались с Биткоин на Avalanche с использованием кроссчейн-мостов. Оттуда приблизительно 75 переводов направили более 4,7 миллиона $ на тот же адрес депозита на бирже. Между тем, дополнительные 16,6 миллиона $ остаются на депозите по связанным адресам или платформам, причем некоторые средства активно выводятся.
Источник: ZachXBT
Однако ZachXBT подчеркнул, что маршруты отмывания простирались еще дальше. Средства проходили через криптовалютные биржи и мосты, прежде чем достичь сети Tron. Анализ времени, как сообщается, помог сопоставить оттоки Биткоин с конкретными выходами кошельков Tron, связанными с той же деятельностью.
Три платежа-выкупа
Крупнейший недавний криптовалютный случай датируется 10 октября 2025 года. ZachXBT отследил шесть адресов депозита моста Биткоин, связанных с платежом-выкупом в 164 BTC. Около 3,8 миллиона $ в Биткоин прошли через мгновенные обменники, прежде чем достичь выходов, связанных с Tron.
Семь адресов Tron, привязанных к этому потоку, были внесены в черный список Tether в ноябре 2025 года. ZachXBT добавил, что замороженный USDT Tether был сожжен три недели назад, подтверждая принудительные меры, связанные с делом. Второй случай от 2 сентября 2025 года включал платеж-выкуп в 72 BTC.
ZachXBT сообщил, что четыре адреса моста Биткоин, связанные с этой транзакцией, показали связь с известными кошельками программ-вымогателей. Один инициирующий адрес имел более 15% совпадений с отмеченными объектами в инструментах соответствия.
В течение этого периода приблизительно 1,36 миллиона $ в Биткоин прошли через мгновенные обменники. Криптовалютные средства позже были консолидированы в кошелек Tron, связанный с адресами, ранее замороженными Tether. Самый ранний случай датируется 19 сентября 2023 года.
ZachXBT связал пять адресов депозита моста Биткоин с платежом-выкупом в 560 BTC. Эти средства перемещались через посреднические сервисы перед переходом на Avalanche в течение 2024 года.
Перспективы данных OSINT
Помимо потоков криптовалютных транзакций, ZachXBT включил данные разведки из открытых источников, связанные с Хинкисом. Согласно отчету, Хинкис часто путешествует за пределы России, включая поездки в Юго-Восточную Азию и Австралию.
Кроме того, его личные данные, как сообщается, появляются в многочисленных записях об утечках. Он также открыто документирует свою туристическую активность на платформах социальных сетей, оставляя идентифицируемые публичные следы.
ZachXBT заявил, что 73 BTC, связанные с более широким криптовалютным кластером, остаются неактивными по отдельному адресу Биткоин. Он также подтвердил, что команды по соблюдению требований и правоохранительные органы получили подробности, касающиеся отслеженных адресов и движения средств.
Источник: https://coingape.com/zachxbt-reports-russian-otc-broker-allegedly-laundered-4-7m-in-crypto/
