Bithumb ถูกปรับ ₩36.8B และถูกสั่งห้ามดำเนินธุรกิจ 6 เดือน

ข้อมูลสำคัญ:

• Bithumb ถูกปรับ 24.6 ล้านดอลลาร์ หลังจากหน่วยงานพบการละเมิด AML และ KYC จำนวน 6.65 ล้านครั้ง
• การระงับ 6 เดือนส่งผลกระทบต่อบัญชีใหม่ ในขณะที่ผู้ใช้งานเดิมยังคงซื้อขายได้โดยไม่มีข้อจำกัดบนแพลตฟอร์ม
• พบการละเมิดระหว่างการตรวจสอบแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทฯ ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ระหว่างปี 2024 ถึง 2025

หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Bithumb โดยกำหนดค่าปรับหลายพันล้านวอนและจำกัดส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน การตัดสินใจนี้เป็นผลมาจากการสอบสวนที่พบการละเมิดหลายล้านครั้งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการฟอกเงินและกฎการตรวจสอบลูกค้า

หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ซึ่งดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริการทางการเงิน ได้ประกาศมาตรการดังกล่าวหลังจากตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน บทลงโทษรวมถึงค่าปรับทางการเงินจำนวนมากและการจำกัดชั่วคราวต่อบริการสำหรับผู้ใช้งานใหม่

FIU ออกค่าปรับ 36.8 พันล้านวอนต่อ Bithumb

หน่วยข่าวกรองทางการเงินปรับ Bithumb 36.8 พันล้านวอน หรือประมาณ 24.6 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของท้องถิ่น หน่วยงานกล่าวว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดหลายประการภายใต้กรอบการป้องกันการฟอกเงินของเกาหลีใต้และกฎการรายงานธุรกรรมทางการเงิน

ข่าว Bithumb Exchange | แหล่งที่มา: BSCN (X)

ผู้ตรวจสอบบันทึกการละเมิดประมาณ 6.65 ล้านครั้งที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประมาณ 3.55 ล้านกรณีเกี่ยวข้องกับการขาดหายหรือการตรวจสอบตัวตนที่ไม่สมบูรณ์สำหรับผู้ใช้งาน แพลตฟอร์มทางการเงินในเกาหลีใต้ต้องยืนยันตัวตนของลูกค้าก่อนอนุญาตให้มีกิจกรรมการซื้อขาย ซึ่งเป็นกฎที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

หน่วยงานกำกับดูแลยังระบุประมาณ 3.04 ล้านกรณีที่ธุรกรรมที่ควรถูกจำกัดได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ FIU รายงาน 45,772 ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 18 แห่งที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานของเกาหลีใต้

บทลงโทษนี้เป็นค่าปรับที่ใหญ่ที่สุดที่กำหนดให้แก่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตในประเทศ มากกว่าค่าปรับ 35.2 พันล้านวอนที่ออกให้ Upbit ในปี 2025 หลังจากหน่วยงานกำกับดูแลพบความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่คล้ายคลึงกัน

การจำกัด 6 เดือนต่อบริการผู้ใช้งานใหม่

นอกเหนือจากค่าปรับทางการเงิน FIU สั่งระงับบางส่วน 6 เดือนที่ส่งผลกระทบต่อบริการของแพลตฟอร์ม Bithumb สำหรับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนใหม่ มาตรการนี้เน้นไปที่กิจกรรมบัญชีที่เชื่อมโยงกับลูกค้าใหม่ที่เข้าร่วมแพลตฟอร์ม

ในช่วงระยะเวลาระงับ บัญชีใหม่จะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างได้ รวมถึงการฝากและการถอนเงิน ผู้ใช้งานปัจจุบันจะยังคงซื้อขายและโอนเงินบนแพลตฟอร์มได้ตามปกติ

หน่วยงานยังกำหนดมาตรการทางวินัยต่อพนักงานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตนี้ได้รับคำตักเตือนจากหน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่รายงานของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตถูกระงับหน้าที่เป็นเวลา 6 เดือนเป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมาย

FIU กล่าวว่าบทลงโทษจะสรุปหลังจาก Bithumb ได้รับเวลาตอบสนอง แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตได้รับอนุญาตอย่างน้อย 10 วันในการส่งความเห็นก่อนที่หน่วยงานกำกับดูแลจะยืนยันการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

พบการละเมิดระหว่างการตรวจสอบอุตสาหกรรม

การละเมิดถูกค้นพบระหว่างการตรวจสอบในสถานที่ที่ดำเนินการระหว่างปี 2024 ถึง 2025 หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตทั้ง 5 แห่งที่ใหญ่ที่สุดที่ดำเนินงานในเกาหลีใต้

การตรวจสอบครอบคลุม Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit และ Gopax หน่วยงานตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ตรวจสอบตัวตนลูกค้าและติดตามธุรกรรมอย่างเหมาะสมภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการรายงานและการใช้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่ระบุหรือไม่

การบังคับใช้กฎหมายก่อนหน้านี้ยังกำหนดเป้าหมายไปที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอื่นๆ ในปี 2025 ผู้ดำเนินการ Upbit คือ Dunamu ได้รับค่าปรับ 35.2 พันล้านวอนและการระงับบางส่วน 3 เดือนหลังจากพบช่องว่างในการปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างการตรวจสอบเดียวกัน

Korbit ยังเผชิญกับบทลงโทษ รวมถึงค่าปรับ 2.73 พันล้านวอนและคำเตือนสถาบัน การดำเนินการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องของแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศ

Bithumb ก่อตั้งในปี 2014 ยังคงเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้จากปริมาณการซื้อขาย ตามข้อมูลตลาดจาก CoinGecko

ข้อผิดพลาดในการดำเนินงานของ Bithumb ระหว่างโปรโมชัน Bitcoin

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเพิ่งได้รับความสนใจจากข้อผิดพลาดระหว่างแคมเปญส่งเสริมการขายบนแพลตฟอร์ม กิจกรรมที่เรียกว่า "Random Box" มีวัตถุประสงค์เพื่อแจกรางวัลเล็กๆ ให้กับผู้ใช้งานที่เข้าร่วม

ผู้ชนะคาดว่าจะได้รับระหว่าง 20,000 ถึง 50,000 วอนเกาหลี รายงานจากสื่อท้องถิ่นกล่าวว่าหน่วยรางวัลถูกป้อนเป็น Bitcoin แทนที่จะเป็นวอนเกาหลีโดยผิดพลาดในระหว่างกระบวนการแจกจ่าย

ผลที่ตามมาคือผู้ใช้งานหลายรายได้รับ BTC อย่างน้อย 2,000 เหรียญต่อคน จากราคา Bitcoin ในขณะนั้น มูลค่าของการชำระเงินแต่ละครั้งประมาณ 196 พันล้านวอน

ภาพหน้าจอที่แชร์ออนไลน์แสดงให้เห็นว่าความผิดพลาดส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายบนแพลตฟอร์มเป็นระยะสั้น ในขณะนั้น Bitcoin ตกลงมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าระดับตลาดโดยรวม Bithumb กล่าวในภายหลังว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้นำไปสู่การสูญเสียทางการเงินสำหรับลูกค้า

หน่วยข่าวกรองทางการเงินระบุว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ดำเนินงานในประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับการตรวจสอบตัวตนและการติดตามธุรกรรม ณ เวลาที่รายงาน Bitcoin ซื้อขายใกล้ 73,800 ดอลลาร์ทั่วตลาดโลก เพิ่มขึ้นกว่า 3% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (ตามข้อมูล CoinGecko)

บทความ Bithumb Hit with ₩36.8B Fine, Faces 6-Month Business Ban ปรากฏครั้งแรกใน The Coin Republic