Ключові висновки:
- Операція Atlantic NCA заморозила понад 12 мільйонів доларів злочинних криптовалютних доходів і виявила 20 000 жертв у 3 країнах.
- Загалом у світі було відстежено понад 45 мільйонів доларів шахрайства з криптовалютою, що свідчить про те, наскільки поширеним став фішинг схвалення.
- NCA та партнери продовжать аналізувати розвідувальні дані операції Atlantic для переслідування підозрюваних і підтримки додаткових жертв.
Операція Atlantic: NCA атакує фішингові схеми схвалення, заморожує понад 12 мільйонів доларів
Тижнева акція під назвою операція Atlantic проводилася спільно NCA, Секретною службою США, Поліцією провінції Онтаріо та Комісією з цінних паперів Онтаріо. Операція зосередилася на методі шахрайства, відомому як фішинг схвалення, коли злочинці обманом змушують жертв надати доступ до гаманця через фальшиві інвестиційні платформи.
Жертви зазвичай приваблюються тим, що виглядає як законні інвестиційні можливості в криптовалюту. Як тільки вони схвалюють транзакцію, злочинці отримують прямий контроль над їхніми цифровими гаманцями і виснажують кошти.
Понад 20 000 жертв було виявлено у Сполученому Королівстві, Канаді та Сполучених Штатах. Слідчі також відстежили понад 45 мільйонів доларів криптовалюти, викраденої в рамках шахрайських схем по всьому світу.
Вважається, що одна жертва з Великобританії, виявлена під час операції, втратила понад 52 000 фунтів через цю схему.
NCA: «Ми знаємо, що шахраї діють глобально»
NCA прийняло агенції-учасниці у своїй штаб-квартирі в Лондоні. Обмін розвідувальними даними в режимі реального часу дозволив слідчим і партнерам з приватного сектора відстежувати незаконні транзакції та позначати жертв, поки кошти все ще можна було відновити.
Поліція Лондонського Сіті, Управління з фінансового нагляду (FCA) та інші міжнародні правоохоронні органи приєдналися до операції разом з партнерами з приватної промисловості.
Заступник директора з розслідувань NCA Майлз Бонфілд сказав, що операція показала, що можливо, коли міжнародні агенції та приватна промисловість працюють пліч-о-пліч. Він сказав, що дія допомогла захистити тисячі жертв у Великобританії та за кордоном і зупинила злочинців до того, як можна було перемістити додаткові кошти.
«Ми знаємо, що шахраї діють глобально, і разом з нашими міжнародними партнерами NCA також буде орієнтуватися на них, де б вони не базувалися», — сказав Бонфілд.
Очікується, що державно-приватна співпраця стане центральним елементом стратегії боротьби з шахрайством уряду Великобританії, оголошеної минулого місяця. Ця стратегія призначена для з'єднання даних, знань і досвіду в галузі та правоохоронних органах, щоб дозволити раннє втручання в активні випадки шахрайства.
NCA та його партнери наголосили, що вони продовжать аналізувати розвідувальні дані, зібрані під час операції Atlantic, для підтримки виявлених жертв і побудови кримінальних справ.
Фішинг схвалення став одним з найбільш ефективних інструментів, які використовуються крипто-шахраями в останні роки. Жертви часто не усвідомлюють, що вони підписали доступ до гаманця, поки кошти вже не зникли.
Джерело: https://news.bitcoin.com/45-million-in-crypto-fraud-mapped-as-operation-atlantic-identifies-victims-across-us-uk-canada/
