Міністерство юстиції заморозило $701 мільйон у справі про шахрайство з криптовалютою, пов'язане з фіктивними інвестиційними платформами

TLDR:

• Міністерство юстиції США заморозило $701 млн і вилучило 503 фейкові криптовалютні інвестиційні вебсайти в рамках скоординованої глобальної операції.
• Шахрайство типу «pig butchering» передбачає тижні побудови довіри, перш ніж жертву направляють на платформи, створені для викрадення депозитів.
• Труднощі із зняттям коштів після першого депозиту — це найчіткіший сигнал того, що платформа є шахрайською.
• Поліція Сінгапуру запобігла збиткам на $2,86 млн, співпрацюючи з Coinbase, Gemini та компаніями з блокчейн-аналітики.

Міністерство юстиції США заморозило $701 млн у криптовалюті, пов'язаній із шахрайськими інвестиційними платформами. Оперативний штаб із протидії шахрайським центрам скоординував дії з провідними криптовалютними біржами для проведення вилучень.

У процесі операції слідчі закрили 503 фейкові інвестиційні вебсайти. Ці платформи використовували професійні панелі керування та заздалегідь підготовлені групи підтримки для обману жертв. Операція також ліквідувала канал вербування в Telegram, пов'язаний із шахрайським угрупованням у Камбоджі.

Як шахрайські криптовалютні платформи працюють і залучають жертв

У судових матеріалах названо двох громадян Китаю, яких звинувачують у керівництві шахрайськими операціями з комплексу Shunda в М'янмі.

Окремий об'єкт під назвою Tai Chang був пов'язаний із платформами, що імітували легітимні торгові сервіси. Працівники всередині цих комплексів часто потрапляли туди через фейкові оголошення про роботу. Вони дотримувалися заздалегідь написаних сценаріїв, щоб протягом кількох тижнів завоювати довіру жертв перед тим, як просити кошти.

Цей метод шахрайства відомий як «pig butchering» («забій свині»). Оператори спочатку встановлюють особистий контакт через Telegram, WhatsApp або соціальні мережі.

Вони витрачають дні на встановлення близькості, перш ніж представити будь-яку інвестиційну платформу. Мета на цьому етапі — довіра, а не гроші.

Після встановлення довіри жертв спрямовують на платформи з професійним виглядом. На цих сайтах є графіки цін у реальному часі, інвестиційні панелі та оперативна служба підтримки. Заохочується внесення невеликого початкового депозиту, а ранні зняття коштів дозволяються, щоб зміцнити впевненість жертви.

Коли жертви збільшують свої депозити, платформа починає показувати більші сфабриковані прибутки. Спроби зняти кошти натикаються на раптові перешкоди — вимоги щодо податків, комісії за верифікацію або мінімальні порогові значення балансу. На момент, коли жертви розуміють схему, платформа повністю зникає.

Ключові попереджувальні ознаки, що відрізняють легітимні платформи від шахрайства

Стабільний щоденний прибуток без жодних збитків — це очевидний тривожний сигнал. Реальні ринки рухаються в обох напрямках, тому будь-яка платформа, що показує лише прибуток, має сфабриковану панель керування.

Труднощі із зняттям коштів після першого депозиту — ще одне попередження. Легітимні платформи обробляють зняття вільно, без раптових вимог щодо комісій.

Реєстрація в регуляторних органах також є надійним фільтром. Кожна легітимна платформа, що працює в провідній юрисдикції, зареєстрована у фінансовому регуляторі.

База даних SEC EDGAR охоплює зареєстровані в США суб'єкти, тоді як реєстр FCA поширюється на платформи у Великій Британії. Платформа, відсутня в цих базах даних, не повинна отримувати жодних коштів.

Поліція Сінгапуру провела одномісячну операцію з березня по квітень 2026 року. Вона запобігла збиткам на суму понад $2,86 млн, співпрацюючи з Coinbase, Gemini, TRM Labs та Chainalysis. Зусилля дозволили виявити жертв на ранньому етапі та втрутитися до вилучення коштів.

Кожен, хто розпізнає ці попереджувальні ознаки, повинен негайно припинити всі депозити. Повідомлення можна подати до Центру прийому скарг щодо інтернет-злочинів ФБР на ic3.gov.

У Великій Британії такими справами займається Action Fraud. Документування всіх комунікацій та записів про транзакції допомагає слідчим відстежувати викрадені кошти.

Публікація «Міністерство юстиції США заморозило $701 млн у криптовалютному шахрайстві, пов'язаному з фейковими інвестиційними платформами» вперше з'явилася на Blockonomi.