Lawrence Jengar
10 жовтня, 2025 16:21
Прашант Калія, керівник, відповідальний за ризики та відповідність правилам у Flutterwave, ділиться думками про відповідність правилам у криптовалюті, роль Chainalysis та виклики, з якими стикаються при створенні організації з відповідності.
Прашант Калія, керівник, відповідальний за ризики та відповідність правилам у Flutterwave, нещодавно поділився своїми думками щодо складнощів відповідності правилам у криптовалюті. У серії інтерв'ю під назвою "Слідуючи за грошима", Калія розповів, як інструменти Chainalysis використовуються командами з відповідності та слідчими для моніторингу незаконної фінансової діяльності та покращення прийняття криптовалюти, згідно з Chainalysis.
Розуміння ролі великого слідчого
Калія підкреслив важливість розуміння як законного, так і незаконного використання технологій. Він наголосив, що великий слідчий повинен думати як зловмисник, одночасно розпізнаючи нормальні схеми використання технологій, щоб ефективно виявляти та розрізняти підозрілу діяльність.
Пояснення відповідності правилам у криптовалюті на вечірках
Коли його запитали, як він пояснює свою роль у відстеженні незаконної онлайн-діяльності, Калія зазначив, що його робота полягає в тому, щоб перехитрити зловмисників, які використовують технології для навмисного втручання. Його мета - розкривати цифрові злочини та захищати вразливих осіб і суспільство.
Автоматизація завдань з відповідності
Калія поділився своїми прагненнями автоматизувати певні аспекти своєї роботи, особливо обробку великих обсягів інформації. Він розробляє ШІ-агента, щоб допомогти перетравлювати та узагальнювати електронні листи та повідомлення, дозволяючи йому зосередитися на більш стратегічних завданнях.
Швидкість та ефективність з Chainalysis
Інструменти Chainalysis є невід'ємною частиною оцінки ризику криптовалютних бізнесів, пояснив Калія. Хоча процес оцінки зазвичай швидкий, він може зайняти більше часу, коли бізнес потрапляє в сіру зону апетиту до ризику.
Створення організації з відповідності правилам у криптовалюті
Створення команди з відповідності в компанії, яка не є нативною для криптовалюти, як Flutterwave, включає навчання зацікавлених сторін технології блокчейн та ризикам фінансових злочинів. Калія підкреслив важливість найму людей з пристрастю до криптовалюти для забезпечення ефективного входження та внеску.
Уроки для професіоналів традиційних фінансів
Для тих, хто переходить від традиційних фінансів до криптовалюти, Калія рекомендує розуміти еволюцію від Web1 до Web3, соціально-економічну цінність криптовалюти та вчитися на минулих викликах відповідності в галузі.
Захоплення лідерами галузі
У сфері відповідності правилам у криптовалюті Калія висловив захоплення Віталіком Бутеріним. Незважаючи на те, що він не є професіоналом з відповідності, погляди Бутеріна на відповідність та ризики екосистеми значно вплинули на дорожню карту Ethereum.
Джерело зображення: Shutterstock
Джерело: https://blockchain.news/news/chainalysis-insights-prashant-kalia-crypto-compliance-challenges
