Центральне бюро розслідувань (CBI) Індії викрило складну транснаціональну злочинну організацію, яка націлювалася на громадян Сполучених Штатів у складних шахрайських схемах. У масштабній операції проти фінансових злочинів CBI заявило, що затримало підозрюваних, які здійснювали незаконну діяльність з використанням цифрових активів.
У своїй заяві CBI зазначило, що під час рейду вдалося затримати шістьох підозрюваних, у яких було вилучено готівку на суму близько 1,88 крор рупій (приблизно $207 000) – одне з найбільших вилучень у операціях такого характеру.
Затриманих підозрюваних ідентифіковано як Шубхам Сінг, який використовує псевдонім Домнік, Далтанліан, відомий як Майкл, Джордж Т Замліанлал, відомий як Майлз, Л Сеймінлен Хаокіп, відомий як Ронні, Магкхолун, відомий як Максі, та Роберт Тангкханкхуал, який використовував псевдоніми Девід і Мунроїн.
CBI викриває злочинців, які націлювалися на громадян Сполучених Штатів
За даними CBI, злочинний синдикат діє з 2022 року, націлюючись на громадян Сполучених Штатів у кількох шахрайських схемах. Влада також заявила, що злочинці отримали понад 8 мільйонів доларів від цих шахрайств. Операцію, яка призвела до їх арешту, провело CBI, яке діяло на основі розвідданих, наданих Федеральним бюро розслідувань (ФБР).
У заяві зазначалося, що обвинувачені діяли під кількома псевдонімами посадових осіб Управління боротьби з наркотиками (DEA), ФБР та Адміністрації соціального забезпечення (SSA). Вони здійснювали складну змову з метою обману американських громадян, успішно шахраюючи нічого не підозрюючих жертв на їхні важко зароблені кошти. Їхній modus operandi включав дзвінки та погрози жителям Сполучених Штатів, заявило CBI у своїй заяві.
CBI стверджує, що в деяких випадках злочинці телефонували жителям Сполучених Штатів, повідомляючи їм, що їхні номери соціального страхування (SSN) були задіяні у схемах відмивання грошей та доставки наркотиків. Вони йшли далі, стверджуючи, що мають право заморозити всі активи на їхньому банківському рахунку. Використовуючи цю тактику залякування, вони змогли маніпулювати більшістю своїх жертв, змушуючи їх переказувати кошти на надані криптовалютні гаманці та банківські рахунки.
За словами офіційного представника, банківські рахунки та криптовалютні гаманці, які вони використовували для шахрайства, перебували під контролем одного з членів синдикату. CBI зареєструвало справу 9 грудня, негайно розпочавши розслідування. Це призвело до одночасних обшуків у кількох пов'язаних районах, включаючи Делі та Нойду. CBI вдалося затримати підозрюваних, які займалися злочинною діяльністю в нелегальному колл-центрі, яким керував синдикат у Нойді.
Операція "Чакра" продовжує фіксувати успіхи
Влада заявила, що обшуки тривали 10 та 11 грудня, демонтуючи зони діяльності мережі. Вони стверджували, що злочинці змогли спрямувати свої незаконні доходи через складну мережу цифрових активів та банківських переказів. Поліція змогла вилучити готівку та електронні пристрої, включаючи ноутбуки, телефони, жорсткі диски та викривальні докази, що стосуються злочинів обвинувачених.
Ця операція є частиною операції "Чакра", флагманської ініціативи, схваленої Індією для боротьби з транснаціональними злочинними мережами. Операція проводиться в тісній координації з Інтерполом, ФБР та кількома іноземними правоохоронними органами. Офіційні представники CBI також додали, що розслідування все ще тривають, щоб відстежити додаткових спільників та встановити грошові потоки для виявлення повних доходів від злочинів.
CBI спочатку заарештувало обвинуваченого Вікаса Кумара Німара 24 листопада, виявивши нелегальний колл-центр, яким він керував у Лакнау. Агентство діяло на основі розвідданих, проводячи кілька обшуків у приміщеннях для затримання підозрюваних, пов'язаних з обвинуваченим в інших містах. Про підозрюваного повідомили владі доброзичливі мешканці після того, як відчули запах діяльності, що відбувалася в будівлі.
Отримайте $50 безкоштовно для торгівлі криптовалютою, коли зареєструєтесь на Bybit зараз
Source: https://www.cryptopolitan.com/cbi-busts-criminals-united-states-scam/
