Основні моменти
- Комісія з цінних паперів і бірж США оголосила про пред'явлення звинувачень семи організаціям, які брали участь у передбачуваному інвестиційному шахрайстві, пов'язаному з криптовалютами, включаючи три фальшиві торгові платформи та чотири інвестиційні клуби.
- Групи, які діяли через онлайн-додатки для обміну повідомленнями, використовували поради, створені ШІ-агентом, та фальшиві заяви про державне ліцензування для залучення інвесторів.
Комісія з цінних паперів і бірж США пред'явила звинувачення криптовалютним торговим платформам Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology та Cirkor, а також чотирьом пов'язаним інвестиційним клубам, звинувативши їх у проведенні скоординованого криптовалютного інвестиційного шахрайства, яке відвернуло щонайменше 14 мільйонів доларів від роздрібних інвесторів.
Згідно зі скаргою, інвестиційні клуби, включаючи AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation та Zenith Asset Tech Foundation, використовували WhatsApp та платформи соціальних мереж для встановлення довіри інвесторів та просування нібито створених ШІ-агентом торгових стратегій.
Інвесторів нібито переконали відкрити рахунки на пов'язаних криптовалютних торгових платформах, які стверджували, що мають ліцензію та є легітимними. Ці платформи просували фіктивні Security Token Offerings та неіснуючі компанії-емітенти, водночас запобігаючи законним виведенням коштів та накладаючи шахрайські авансові платежі.
Комісія з цінних паперів і бірж США вимагає судових заборон, цивільних штрафів та повернення незаконно отриманих коштів проти відповідачів.
Джерело: https://cryptobriefing.com/sec-charges-crypto-platforms-investment-clubs-14-million-scam/
