Справа про відмивання криптовалюти вартістю 101 мільйон доларів потрясла фінансову систему Південної Кореї

Митні органи Південної Кореї виявили масштабну міжнародну операцію з відмивання криптовалюти. Корейська митна служба (KCS) повідомила, що група переказала приблизно 150 мільярдів вон, що еквівалентно $101,7 мільйона, через несанкціоновані схеми обміну іноземної валюти. Слідчі заявили, що підозрювані використовували прогалини у внутрішніх та зарубіжних фінансових системах для приховування незаконних потоків.

Повідомляється, що операція тривала з вересня 2021 року до червня минулого року. Протягом цього періоду група нібито використовувала транскордонні криптогаманці та банківські рахунки для переказу коштів. Органи влади підкреслили складність схеми, наголошуючи на зусиллях приховати походження та мету переказів.

Читайте також: Dogecoin сигналізує про розворот тренду, очікується прорив $0,16

Методи, використані для приховування переказів криптовалюти

Як пояснили слідчі, злочинці приховували свої транзакції, використовуючи як прикриття платежі за косметичну хірургію для іноземців та плату за навчання за кордоном. За словами офіційних осіб, злочинці купували криптовалюту в ряді країн, а потім переказували її до цифрових гаманців у Південній Кореї.

Згідно з повідомленнями, група використовувала куплені криптовалюти в різних країнах у спробі уникнути виявлення. Наступний крок включав переказ цифрових валют до південнокорейських гаманців для конвертації у місцеву валюту. Остання частина операції передбачала розподіл готівки на різні внутрішні рахунки.

Троє громадян Китаю сьогодні постануть перед прокурорами

Троє громадян Китаю, причетних до скандалу, були передані прокурорам за можливе порушення Закону про валютні операції. Інцидент підкреслив необхідність посилення регулювання цифрових активів, особливо коли вони перетинають кордони.

Митні органи незабаром посилять моніторинг транзакцій з криптовалютою та покращать міжнародну координацію з іншими регуляторами. Аналітики вважають, що ця операція стане попередженням для інших незаконних організацій, які намагаються скористатися прогалинами у фінансових правилах Південної Кореї. Ця операція поставила кілька питань щодо того, чи здатні чинні правила виявляти складні схеми відмивання грошей у криптовалютах.

Читайте також: бичача структура Ethereum тримається, очікується прорив $3 500