Поліція Онтаріо попереджає місцевих жителів про шахраїв, які видають себе за інших і нападають на жертв заради криптовалюти та готівки

Провінційна поліція Онтаріо (OPP) б'є на сполох щодо нової тенденції онлайн шахрайства, при якій підозрювані видають себе за офіцерів поліції, щоб обдурити жертв на значні суми готівки та криптовалюти. 

Згідно з повідомленнями, шахраї зв'язувалися з жертвами по телефону, стверджуючи, що вони є членами OPP. У кожному випадку підозрюваний використовував фальшиві імена, посади та інформацію про значки, щоб здобути довіру. 

Жертвам було наказано зняти великі суми грошей і або надіслати кошти через криптовалютні платформи, або передати готівку безпосередньо. Ця тактика призвела до значних фінансових втрат, включаючи випадки, коли жертви заплатили від $6 000 до $13 000 особам, які неправдиво стверджували, що вони офіцери.

Онлайн шахрайство з криптовалютами в Канаді зростає

OPP також попередила про шахрайство з криптовалютною роботою. За словами агентства, злочинці використовують назви реальних компаній у Канаді. Шахраї пропонують фрілансерам можливості роботи для «просування» продуктів, додатків або відео за допомогою завантаженого програмного забезпечення.

«Після того, як жертва встановлює програмне забезпечення та створює акаунт, вона отримує 'замовлення' або 'завдання' для виконання. Жертви можуть отримати невелику оплату або комісію, щоб переконати їх у тому, що робота законна», написала OPP.

Цей звіт слідує за звітом поліцейської служби Естевана про онлайн шахрайство з Bitcoin. Вони отримали дзвінок від жертви, з якою зв'язалася особа, що звучала як її роботодавець. Шахрай доручив жертві внести кошти в Bitcoin-апарат.

Шахрайство в Канаді зростало протягом багатьох років. За даними Канадського центру боротьби з шахрайством, станом на 30 вересня 2025 року було опрацьовано 33 854 звіти про шахрайство, які стосувалися 23 113 жертв. Збитки становили $544 мільйонів. Більшість людей платили криптовалютою, що коштувало $23 815 CAD за транзакцію.

Тим часом Канадська організація з регулювання інвестицій (CIRO) оприлюднила заяву, публічно оголосивши про випуск своєї структури зберігання цифрових активів. У ній викладено, як члени-дилери, які керують криптовалютними торговими платформами (CTP), повинні забезпечити надійний захист цифрових активів.

Як повідомляв Cryptopolitan, додаткові вимоги включають політику корпоративного управління, що структурує управління, забезпечуючи відповідність ключовим операціям управління, кібербезпеці, реагуванню на інциденти та ризикам третіх сторін. Також обов'язкове страхування, незалежні аудити, звіти про перевірку безпеки та регулярне тестування на проникнення вважаються важливими.

Щоб підкреслити важливість прозорості, Центр аналізу фінансових транзакцій та звітів Канади (FINTRAC) наклав штраф приблизно $12 мільйонів на місцевий криптовалютний гаманець Cryptomus минулого жовтня за неповідомлення про понад 1 000 підозрілих транзакцій, пов'язаних з ринками даркнету та гаманцями. 

Ці транзакції нібито були пов'язані з шахрайством, платежами за програми-вимагачі та ухиленням від санкцій. Він також оштрафував офшорні біржі KuCoin та Binance раніше цього року з подібних причин.

Літні люди втрачають $700 мільйонів через онлайн шахрайство з видаванням себе за інших

За даними Chainalysis, щонайменше $14 мільярдів у криптовалюті потрапили до злочинців минулого року, порівняно з $13 мільярдами у 2024 році. Однак очікується, що цифра на 2025 рік зросте до $17 мільярдів, як тільки будуть виявлені більше незаконних гаманців у найближчі місяці. Це вже рекордно високий показник, при цьому вартість індивідуальних шахрайських платежів також зросла на 253% у річному обчисленні у 2025 році.

Великим рушієм цих цифр є використання тактики видавання себе за інших, яка зросла на 1 400% в обсязі в річному обчисленні, тоді як пов'язані платежі зросли понад 600%. 

Американці віком 60 років і старші повідомили про втрату $700 мільйонів через онлайн шахрайство з видаванням себе за інших минулого року, порівняно з $122 мільйонами у 2020 році. Більшість збільшення було зумовлено крадіжками великих сум. Повідомлення про онлайн шахрайство, що перевищують $100 000, зросли у вісім разів за останні чотири роки, тоді як збитки менше $10 000 лише подвоїлися.

Хоча будь-хто може стати жертвою онлайн шахрайства з видаванням себе за інших, Федеральна торгова комісія заявляє, що літні люди постраждали непропорційно. Багато шахрайств покладаються на криптовалютні перекази, які пропонують перевагу бути незворотними та децентралізованими. 

Одна третина літніх дорослих, які повідомили про втрату $10 000 або більше, заявили, що вони використовували криптовалюту як спосіб оплати. Більшість з цих жертв конкретно згадували Bitcoin-банкомати — фізичні кіоски, які дозволяють клієнтам переказувати гроші з кредитних або дебетових карток безпосередньо в криптовалюту.

Якщо ви читаєте це, ви вже попереду. Залишайтеся там з нашою розсилкою.