Tether заморозив $544 млн в USDT в Туреччині, завдавши удару по нелегальним мережам ставок

Основні висновки:

• Tether заморозив понад 544 мільйони USDT своєї валюти, щоб допомогти турецьким прокурорам переслідувати гігантський онлайн-синдикат ставок.
• Рейд вдарив по всій колекції, пов'язаній з ватажком Вейселом Сахіном, який володіє нелегальними гральними закладами.
• Паоло Ардоїно, генеральний директор, заявив, що Tether відповів на офіційні запити правоохоронних органів, як це було зроблено з ФБР та Міністерством юстиції.

Tether отримав наказ заморозити понад півмільярда доларів криптовалюти на вимогу турецьких посадових осіб, що є величезним ударом по організованим нелегальним мережам ставок та грошових переказів. Емітент стейблкоїна заблокував гроші після місцевих правоохоронних органів, де чиновники виявили масову мережу через цифрові активи для відмивання кримінальних грошей.

Велике заморожування активів вдаряє по кільцю ставок

Розслідування очолювала прокуратура Стамбула, і було конфісковано активи вартістю приблизно 544 мільйони доларів. Рейд був спрямований на грошові активи осіб, які нібито мають зв'язки з Вейселом Сахіном, відомою фігурою в підпільній індустрії азартних ігор.

Хоча турецькі посадові особи спочатку не назвали назву фірми, генеральний директор Tether Паоло Ардоїно пізніше повідомив, що саме його компанія здійснила заморожування. Ардоїно стверджував, що компанія проаналізувала інформацію, надану правоохоронними органами, перед тим як перешкодити фінансам, відповідно до законів країни.

Читайте більше: Tether відкриває вихідний код Bitcoin Mining OS, орієнтуючись на домашні установки до глобальних промислових ферм

Tether співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу

Співпраця з Туреччиною є ширшою тенденцією для гіганта стейблкоїнів, який посилює зусилля, щоб стати партнером для глобальних поліцейських сил. Tether з того часу допоміг у понад 1 800 запитах у 62 країнах і призвів до мільярдів обмеженого USDT.

Тиск на регулювання в Туреччині

Дія вживається на тлі посилених спроб Туреччини знищити незаконні платіжні сервіси та установи електронних грошей. Нещодавно прокурори завдали удару деяким світовим компаніям, де зберігалися кримінальні криптофонди, щоб повернути кошти до турецької скарбниці.

Співпраця за межами кордонів

Ардоїно порівняв турецький наказ із регулярною роботою компанії з Міністерством юстиції США та ФБР. Він підкреслив, що Tether діє після отримання достовірних доказів злочину незалежно від юрисдикції.

Ця справа зосереджена на організованих мережах, на відміну від роздрібних користувачів, і мала на меті переслідувати тих, хто використовує швидкість і уявну анонімність стейблкоїнів для переказу коштів на неліцензовані ігрові веб-сайти. Завдяки серії пов'язаних розслідувань цих фінансових опор турецькі чиновники вже вилучили загалом понад 1 мільярд доларів.

Читайте більше: Tether публікує прибуток понад 10 мільярдів доларів, оскільки пропозиція USDT досягає 186 мільярдів доларів, а експозиція казначейства США перевищує 141 мільярд доларів

Стаття Tether заморозив 544 мільйони доларів в USDT у Туреччині, завдаючи удару по незаконним мережам ставок, вперше з'явилася на CryptoNinjas.