Crypto Scam Mastermind Gets 20 Years After $73M Global Fraud Майстер криптовалютного шахрайства отримав 20 років після глобального шахрайства на 73 мільйони доларів

Суд США засудив лідера криптовалютного шахрайства Дарена Лі до 20 років за глобальне шахрайство на $73 мільйони, спрямоване проти американських інвесторів.

Федеральний суддя у Каліфорнії засудив Дарена Лі до 20 років ув'язнення за глобальне криптовалютне шахрайство. Влада повідомила, що схема обікрала жертв більш ніж на $73 мільйони, включаючи багатьох американців. Справа сигналізує про зростаючі ризики, пов'язані з онлайн-інвестиційним шахрайством та транскордонними цифровими злочинами.

Суд США виніс максимальний вирок у великій справі про криптовалютне шахрайство

Дарену Лі 42 роки, він має подвійне громадянство Китаю та Сент-Кітс і Невіс. Йому було призначено максимальний законодавчий вирок у Центральному окрузі Каліфорнії. Суд також призначив 3 роки умовного звільнення після ув'язнення.

Пов'язане читання: Китайського хакера засуджено до 46 місяців за шахрайство на $36,9 мільйона

Винесення вироку відбулося, коли Лі все ще був у розшуку. Він визнав себе винним у листопаді 2024 року за звинуваченнями у змові. Однак він втік від федерального нагляду у грудні 2025 року. За словами прокурорів, він зняв свій електронний браслет-монітор і зник.

Спосіб шахрайства зазвичай називався pig butchering. Співучасники зв'язувалися з жертвами через соціальні мережі, дзвінки та знайомства. Вони поступово завойовували довіру та пропонували інвестиції у фальшиві криптовалюти. Багато жертв вважали, що платформи є легітимними торговими сервісами.

Згідно з судовими документами, схема переказувала кошти через банківські рахунки США. Потім гроші конвертувалися у цифрову валюту, таку як Tether USDT. Цей процес допомагав приховати джерело та характер володіння коштами.

Помічник генерального прокурора А. Тайсен Дюва заявив, що дії Лі спричинили руйнівну фінансову шкоду. Він додав, що влада працюватиме на глобальному рівні, щоб повернути Лі до Сполучених Штатів. Заява наголосила на відповідальності за масштабні криптовалютні злочини.

Слідчі встановили, що щонайменше $73,6 мільйона надійшло на рахунки, контрольовані змовою. З цієї суми майже 59,8 мільйона доларів пройшли через підставні компанії США. Ці компанії використовувалися переважно для переміщення та маскування вкрадених грошей.

Лі наказав співучасникам відкрити банківські рахунки, використовуючи фальшиві назви компаній. Він контролював банківські перекази як від внутрішніх, так і від міжнародних жертв. Після цього гроші конвертувалися у віртуальні валюти, щоб їх було важче відстежити.

Влада попереджає громадськість, оскільки розслідування продовжується у всьому світі

Перший помічник прокурора США Білл Ессайлі попередив громадськість про онлайн-інвестиційні ризики. Він сказав, що технологія дозволяє злочинцям зв'язуватися з жертвами у віддалених місцях. Тому офіційні особи закликають людей не відправляти гроші незнайомцям в інтернеті.

У деяких випадках шахраї видавали себе за агентів технічної підтримки. Вони стверджували, що у жертв є комп'ютерні віруси або проблеми з їхніми обліковими записами. Жертвам казали надіслати гроші для вирішення проблем. Однак цих проблем насправді не існувало.

Вісім співучасників наразі визнали себе винними. Лі є першим обвинуваченим, який безпосередньо обробляв гроші від жертв. Прокурори назвали його ключовим організатором операції.

Глобальний центр розслідувальних операцій Секретної служби США очолює розслідування. Кілька агентств надають допомогу, включаючи Службу розслідувань внутрішньої безпеки та Службу маршалів США. Міжнародні партнери також допомагають підтримувати справу.

Влада вважає, що вирок надсилає потужне повідомлення. Масштабне криптовалютне шахрайство буде суворо покарано. Правоохоронні органи все ще переслідують підозрюваних, які залишаються на свободі, та вкрадені активи.

Міністерство юстиції заявило, що справа свідчить про зростання фінансових злочинів, пов'язаних з криптовалютою. Регулятори та агентства посилюють співпрацю для боротьби з цими загрозами. Оскільки вартість цифрових активів зростає, зусилля щодо правозастосування також посилюються.

Загалом, справа підкреслює важливість обережності як інвестора. Офіційні особи продовжують закликати громадськість ретельно перевіряти платформи. Обізнаність є ключовою, оскільки онлайн-шахрайство стає все більш витонченим у всьому світі.

Публікація Crypto Scam Mastermind Gets 20 Years After $73M Global Fraud вперше з'явилася на Live Bitcoin News.