Binance відхиляє розслідування щодо Ірану на суму 1,7 млрд доларів від сенаторів США, називає звіти «наклепницькими»

Юристи Binance різко засудили звинувачення, що компанія допомагала іранським організаціям відмивати гроші на своїй платформі, і назвали докази, наведені у розслідуванні сенаторів США, "наклепницькими".

Минулого місяця Комітет з внутрішньої безпеки та державних справ закликав Binance надати ключові записи щодо стверджуваних зв'язків між біржею та терористичними організаціями, які працюють від імені Ірану.

Розслідування Комітету почалося після того, як Fortune, The Wall Street Journal та The New York Times посилалися на анонімні джерела та внутрішні документи у звітах, стверджуючи, що Binance ігнорувала внутрішні попередження про те, що санкціоновані організації використовували платформу для відмивання майже 2 мільярдів доларів.

"Недавні репортажі, на які спирається ваш запит, однак, є явно хибними, непідтвердженими достовірними доказами та наклепницькими в декількох суттєвих аспектах", - заявила юридична команда Binance у п'ятничній заяві, адресованій сенатору від штату Коннектикут Річарду Блюменталю з Демократичної партії, який допомагає керувати розслідуванням.

DL News звернувся до Binance та юридичної фірми, яка представляє компанію, за коментарем.

Лист

У лютому понад дюжина сенаторів США підписали лист, написаний сенатором Блюменталем, у якому йшлося, що Binance "схоже, ігнорувала попередження та рекомендації щодо запобігання іранським схемам відмивання грошей".

У листі цитувалися газетні репортажі, які стверджували, що Binance ігнорувала внутрішні попередження про те, що санкціоновані організації використовували платформу для відмивання майже 2 мільярдів доларів коштів.

Новинні репортажі також стверджували, що партнери компанії Hexa Whale та Blessed Trust діяли як посередники від імені іранських урядових організацій.

Юридична команда Binance заявила, що "сувора програма комплаєнсу" та "суворі процедури Знай свого клієнта" забороняють користувачам, які проживають або знаходяться в Ірані, перебувати на платформі. Вона також заявила, що Binance зменшила експозицію до іранських бірж більш ніж на 97%.

Попередні невдачі

Binance вже потрапляла у скрутне становище через Іран раніше.

У 2023 році біржа визнала, що не змогла запобігти відмиванню мільярдів доларів брудних грошей злочинцями, санкціонованими організаціями та іншими зловмисниками, згідно з судовими документами.

Іран був серед санкціонованих організацій, заявили слідчі Міністерства юстиції.

Міністерство юстиції оштрафувало компанію на 4,3 мільярда доларів і призначило трирічний нагляд третьою стороною для контролю за її операціями.

Генеральний директор Binance на той час, Чанпен Чжао, визнав себе винним у порушенні законів США щодо звинувачень у відмиванні грошей і відбув чотири місяці ув'язнення у 2024 році.

Президент США Дональд Трамп помилував Чжао у 2025 році.

Метью Ді Сальво - кореспондент новин DL News. Маєте підказку? Надішліть листа на mdisalvo@dlnews.com.