Колишнього фінансового директора ув'язнено за переведення $35 млн коштів компанії в криптовалюту — потім ринок обвалився

Коротко

• Колишній фінансовий директор Невін Шетті таємно переказав $35 мільйонів коштів компанії в криптовалютні інвестиції без відома ради директорів
• Гроші були розміщені на DeFi (Децентралізовані фінанси) платформах кредитування, які обіцяли прибуток 20% або більше
• Колапс екосистеми Terra знизив вартість інвестицій майже до нуля до травня 2022 року
• Шетті був засуджений за чотирма пунктами електронного шахрайства та засуджений до двох років ув'язнення
• Шахрайство призвело до втрати робочих місць приблизно 60 працівників і майже вивело компанію з бізнесу

Невін Шетті, колишній фінансовий директор стартапу з розробки програмного забезпечення в Сіетлі, був засуджений до двох років федерального ув'язнення за таємне переказування $35 мільйонів коштів компанії в криптовалютні інвестиції, які він контролював.

Федеральний суддя в Сіетлі виніс вирок після дев'ятиденного суду присяжних, який завершився 7 листопада 2025 року. Шетті був визнаний винним за чотирма пунктами електронного шахрайства.

Шетті приєднався до компанії в березні 2021 року як фінансовий директор. Компанія мала суворі інвестиційні правила, які вимагали зберігати кошти в безпечних консервативних рахунках, таких як фонди грошового ринку.

Незважаючи на те, що сам допомагав писати цю політику, Шетті запустив криптовалютний бічний бізнес під назвою HighTower Treasury на початку 2022 року. У нього не було інших клієнтів.

У квітні 2022 року, після того як йому повідомили, що він буде звільнений з посади фінансового директора через занепокоєння щодо результатів роботи, Шетті діяв. Між 1 і 12 квітня 2022 року він використав електронні перекази з відділення банку Chase поблизу свого дому, щоб переказати $35 000 100 в HighTower Treasury.

Жоден інший керівник або член ради не знав про перекази в той час.

Шетті потім інвестував кошти в децентралізовані фінанси, або DeFi (Децентралізовані фінанси), платформи кредитування. Ці платформи обіцяли прибуток 20% або більше.

У перший місяць інвестиції принесли приблизно $133 000 прибутку.

Коли криптовалютний ринок обвалився

Той ранній успіх не тривав довго. Колапс екосистеми Terra в травні 2022 року спричинив ширший обвал криптовалютного ринку. До 13 травня 2022 року вартість інвестицій Шетті впала майже до нуля.

Оскільки $35 мільйонів фактично зникли, Шетті розповів двом колегам-керівникам про те, що він зробив. Його негайно звільнили.

Окружний суддя США Тана Лін заявила, що шахрайство мало серйозні наслідки. Відсутні кошти змусили компанію звільнити близько 60 працівників і майже повністю вивели її з бізнесу.

Шетті був обвинувачений у електронному шахрайстві в травні 2023 року. Він був засуджений у листопаді 2025 року після суду присяжних і засуджений у березні 2026 року.

Справи про криптовалютне шахрайство продовжуються в судах США

Ця справа є однією з кількох гучних справ про криптовалютне шахрайство, які розглядалися в судах США в останні роки.

Колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід був засуджений до 25 років ув'язнення в 2024 році. Його юридична команда подала апеляцію, і станом на п'ятницю Апеляційний суд США Другого округу ще не виніс рішення після розгляду аргументів у листопаді.

На додаток до двох років ув'язнення, Шетті було наказано повернути всі $35 мільйонів. Він також відбуватиме три роки умовного звільнення після завершення свого строку.

Публікація «Колишній фінансовий директор ув'язнений за переказ $35 мільйонів коштів компанії в криптовалюту — потім ринок обвалився» вперше з'явилася на CoinCentral.