JPMorgan зіткнувся з судовим позовом у зв'язку з передбачуваною криптовалютною схемою Понці

JPMorgan, один з найбільших банків у світі, стикається з колективним позовом через свою роль у масштабній криптовалютній схемі Понці. Позов стверджує, що банк нібито дозволяв транзакції для Goliath Ventures, схеми, яка обманула понад 2 000 інвесторів на $328 мільйонів протягом двох років. Іронія не залишилася непоміченою, оскільки JPMorgan давно критикував Bitcoin і попереджав інвесторів про криптошахрайство.

JPMorgan стикається з колективним позовом

Позов до JPMorgan було подано 12 березня 2026 року до федерального суду Каліфорнії юридичною групою Sonn Law Group. Позивачі стверджують, що банк обробляв банківські перекази для схеми Понці, не піднімаючи тривоги. Незважаючи на стягнення комісій з транзакцій, JPMorgan нібито ігнорував численні тривожні сигнали.

Протягом двох років схема, як повідомляється, швидко переміщувала великі суми грошей, проте банк не втручався. Інвестори стверджують, що бездіяльність JPMorgan дозволила масштабне шахрайство.

Іронія в позиції JPMorgan щодо криптовалют

JPMorgan роками публічно критикував Bitcoin, називаючи його шахрайством і попереджаючи роздрібних інвесторів про небезпеку криптовалюти. Проте, згідно з позовом, власні системи банку нібито допомагали Goliath Ventures функціонувати. Багато представників криптоспільноти вказали на різкий контраст між попередженнями банку та його ймовірною участю.

Ця ситуація викликала питання щодо нагляду та підзвітності в традиційних фінансових установах. Хоча регулятори часто зосереджуються на захисті споживачів від криптошахрайства, цей позов підкреслює, що самі банки можуть становити значні ризики, якщо не здійснюють моніторинг підозрілої діяльності.

Втрати інвесторів та наслідки

Позов до JPMorgan стверджує, що понад 2 000 інвесторів втратили свої гроші в цій схемі. Загалом, заявлене шахрайство становить $328 мільйонів. Юридичні експерти зазначають, що якщо позивачі досягнуть успіху, це може створити прецедент притягнення банків до відповідальності за обробку транзакцій, пов'язаних із шахрайськими криптопроєктами.

У відповідь JPMorgan публічно не визнав провину. Однак справа привертає увагу до того, як банки обробляють криптовалютні транзакції та чи є достатніми існуючі засоби захисту. Інвестори та ширша фінансова галузь уважно стежать, оскільки результат може вплинути на те, як традиційні банки взаємодіятимуть із криптовалютними підприємствами в майбутньому.

Справа Goliath Ventures є нагадуванням про те, що найбільші загрози для інвесторів іноді можуть надходити з несподіваних місць. У цьому випадку, згідно з позовом, це була не сама криптовалюта, а банк за стійкою.

Публікація JPMorgan стикається з юридичними діями у ймовірній криптовалютній схемі Понці вперше з'явилася на Coinfomania.