JPMorgan стикається з позовом, пов'язаним із ймовірним шахрайством з інвестиціями в криптовалюту на $328 млн

Інвестори подають позов до JPMorgan щодо імовірної криптовалютної схеми Понці на $328 млн, пов'язаної з Goliath Ventures, після того як $253 млн нібито пройшли через банківські рахунки.

JPMorgan стикається з позовом, пов'язаним з імовірним криптовалютним інвестиційним шахрайством на $328 млн після того, як інвестори подали колективний позов до федерального суду США.

Справа зосереджена на Goliath Ventures, фірмі, яку звинувачують у проведенні пов'язаної з криптовалютою схеми Понці.

Позивачі стверджують, що банк обробляв великі фінансові перекази, пов'язані з цією операцією. Позов було подано до окружного суду США Північного округу Каліфорнії.

Інвестори подають позов щодо імовірної криптовалютної схеми Понці

Група інвесторів подала позов, звинувачуючи JPMorgan Chase у сприянні великому криптовалютному шахрайству.

У скарзі зазначається, що схема включала Goliath Ventures, раніше відому як Gen-Z Venture Firm.

Згідно з судовими документами, понад 2 000 інвесторів надіслали кошти на рахунки, пов'язані з фірмою. Загальна сума, залучена до імовірної схеми, оцінюється приблизно в $328 млн.

У позові стверджується, що інвесторам обіцяли прибуток від криптовалютних торгових стратегій та участі в пулах ліквідності.

Однак прокурори пізніше описали операцію як схему в стилі Понці.

Влада заарештувала генерального директора Goliath Ventures Крістофера Дельгадо 24 лютого.

Федеральні прокурори заявили, що Дельгадо може отримати до 30 років ув'язнення у разі визнання винним за всіма звинуваченнями.

Справа зосереджена на фінансових транзакціях, які пройшли через банківську інфраструктуру JPMorgan.

Інвестори стверджують, що банк обробляв перекази, пов'язані з імовірним шахрайством, протягом понад двох років.

Звинувачення зосереджені на банківському нагляді JPMorgan

У скарзі стверджується, що JPMorgan виступав єдиним банківським партнером для Goliath Ventures під час імовірної схеми.

Згідно з позовом, ці відносини тривали з січня 2023 року до травня або червня 2025 року.

Інвестори стверджують, що приблизно $253 млн коштів пройшли через рахунки JPMorgan.

Ці перекази пізніше були спрямовані до криптовалютних гаманців, включаючи рахунки, підключені до Coinbase.

Позов також посилається на внутрішні процедури дотримання вимог банку.

Позивачі стверджують, що системи Знай свого клієнта (KYC) банку виявили нерегулярну бізнес-діяльність, пов'язану з компанією.

У скарзі стверджується, що Goliath Ventures діяла як неліцензований приватний інвестиційний пул криптовалюти.

Відповідно до правил США, така діяльність вимагає належної реєстрації та розкриття інформації інвесторам.

Незважаючи на ці проблеми, у позові стверджується, що банк продовжував обробляти транзакції.

Позивачі стверджують, що це дозволило великим сумам грошей переміщуватися через фінансову систему.

JPMorgan не прокоментував публічно претензії, описані в позові.

Судовий процес визначить, чи мав банк будь-яку юридичну відповідальність, пов'язану з імовірним шахрайством.

Пов'язане читання: JPMorgan: регуляторна ясність запалить криптовалютний бум у другій половині 2026 року

Справа порушує питання про системи фінансового моніторингу

Справа надходить у період зростаючої уваги до пов'язаних з криптовалютою фінансових злочинів.

Регулятори та фінансові установи продовжують розробляти системи моніторингу для виявлення підозрілих транзакцій.

Великі банки зазвичай використовують автоматизовані системи для виявлення незвичайної активності на клієнтських рахунках. Ці системи перевіряють шаблони транзакцій, структури рахунків та дані про відповідність.

Слідчі кажуть, що фінансові установи повинні повідомляти про підозрілу активність, коли досягаються певні порогові значення. Ці звіти допомагають регуляторам виявляти можливі фінансові злочини або шахрайство.

Позов порушує питання про те, як великі фінансові потоки переміщувалися через регульовані банківські системи. Позивачі стверджують, що контроль моніторингу повинен виявляти незвичайні шаблони транзакцій.

Юридична справа тепер буде продовжена через процедури федерального суду. Судді розглянуть докази, представлені як інвесторами, так і фінансовими установами.

Наразі позов ставить JPMorgan у центр суперечки, що стосується імовірного криптовалютного шахрайства та банківського нагляду.

Остаточний результат залежатиме від розгляду судом претензій та підтверджуючих документів.

Пост JPMorgan стикається з позовом, пов'язаним з імовірним криптовалютним інвестиційним шахрайством на $328 млн вперше з'явився на Live Bitcoin News.